El abogado –aparentemente protegido por el gobierno de Enrique Peña Nieto–, tuvo 24 cuentas en la Banca Privada d’Andorra, de las cuales en la mayoría los titulares eran sociedades mercantiles radicadas en las Antillas Holandesas.
Ciudad de México, 29 de julio de 2019. El abogado Juan Collado Mocelo, detenido por lavado de dinero y delincuencia organizada, movió entre 2006 y 2015 un total de 120 millones de dólares (equivalentes a 107 millones de euros) en Andorra, un país blindado entonces por el secreto bancario, revela una investigación del periódico español El País.
Detalla que Collado tuvo durante ese periodo 24 cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA), de las cuales en la mayoría los titulares eran sociedades mercantiles radicadas en las Antillas Holandesas.
El diario además señala que cuando las autoridades de Andorra indagaban al abogado mexicano por el delito de blanqueo de capitales, la Procuraduría General de la República (ahora Fiscalía), a cargo del gobierno del ex Presidente Enrique Peña Nieto, entregó informes en los que lo exculpaba.
“Se desprende que obtiene ingresos lícitos”, aseguró el ministerio público (de México) en la resolución donde decretaba el no ejercicio de la acción penal.
Según el rotativo, este dictamen, firmado por Anahí Marcela Mendoza, y otros informes que también exoneraban a Collado provocaron que la investigación en Andorra contra el litigante fuera archivada.
El País sostiene que, ante su captura en México, los responsables de las indagatorias contra Collado en Andorra se sienten burlados por los informes en los que se exculpó al abogado.
“La conclusión es que Collado ha perdido la protección que tenía con el anterior Presidente —Enrique Peña Nieto–“, señaló una autoridad andorrana conectada a las pesquisas al diario español.
Luego de que la causa contra Collado se archivara, sus fondos embargados (85,7 millones de euros en 11 cuentas en el momento del bloqueo) fueron descongelados y el abogado recuperó su capital, un procedimiento que terminó semanas antes de su detención en México, afirma EL PAÍS.
Según el rotativo, aunque al abrir sus cuentas Collado dijo que eran para depositar los beneficios de sus empresas –las casas de empeño Prenda Oro y Siglo XXI, y su bufete, Collado y Asociados–, la mayor parte de los 120 millones de dólares provino de traspasos de 21 sociedades mexicanas, entre ellas inmobiliarias, constructoras, firmas textiles e informáticas.
El País asegura que el patrimonio de Collado en Andorra le sirvió para obtener créditos y comprar propiedades en Acapulco y Miami, así como dos aviones de negocios.
Se justifica
De acuerdo con El País, en julio de 2016 Juan Collado afirmó, en una declaración ante la juez andorrana Canòlic Mingorance, que movió fondos millonarios a Andorra para guardar la confidencialidad de su patrimonio.
El litigante declaró que en 2010 un empleado del banco lo alertó sobre fuga de información, por lo que optó por rehacer su estructura financiera en Andorra con nuevas sociedades holandesas.
En síntesis: blindó PGR a Collado y rescató 120 mdd
El abogado Juan Ramón Collado movió entre 2006 y 2015 unos 120 millones de dólares en Andorra, un país blindado entonces por el secreto bancario.
Y aunque las autoridades de ese país ordenaron congelar las cuentas de Collado y de otros clientes de la Banca Privada d’Andorra (BPA), a finales del sexenio de Enrique Peña Nieto, la PGR avaló los “ingresos lícitos” del abogado y lo desvinculó de algún delito, según reveló El País.
Las cuentas de BPA fueron congeladas en 2015, cuando el banco fue cerrado por irregularidades.
En octubre del 2018 la PGR decretó el “No ejercicio de la acción penal” y aseguró que los ingresos de Collado provenían de su despacho, de su sociedad en la empresa de préstamos “Prenda de Oro” y de la caja popular “Libertad Servicios Financieros”.
“El arresto de Collado ha caído como una bomba entre las autoridades andorranas. Los responsables de las pesquisas se sienten burlados por los informes de México que lo exculpaban”, reportó El País.
Texto: Agencia Reforma
Foto: Archivo El Sur-Agencia Reforma
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