Las operaciones corresponden a los ejercicios fiscales de 2017, 2018 y 2018, e involucran a 997 contribuyentes en el país.
Ciudad de México, 14 de febrero de 2020. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio aviso a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre esquemas de operaciones de factureras por 339 mil millones de pesos que involucran a 977 contribuyentes en el país, a fin de que realice las medidas cautelares correspondientes.
Las operaciones corresponden a los ejercicios fiscales de 2017, 2018 y 2018, informó el organismo a través de un comunicado.
“Estos contribuyentes emitieron comprobantes que amparan operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados, las cuales se encuentran relacionadas con una serie de alertas mencionadas en el documento guía elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2009 denominado ‘Money Laundering Awarness Handbook for Tax Examiners and Tax Auditors’ (Manual para la prevención de lavado de dinero para los inspectores y auditores fiscales)”, detalló.
El SAT recordó que el uso indebido de esquemas de simulación como la facturación falsa y la inexistencia de operaciones con el fin de evadir obligaciones fiscales son prácticas que desembocan en conductas irregulares que conllevan a una consecuencia legal.
Texto: Staff / Agencia Reforma / Foto: Agencia Reforma
