Involucra al ex diputado Jorge Kahwagi en la red de complicidades del ex gobernador de Nayarit
Ciudad de México, 28 de junio de 2021. Durante su paso por el gobierno de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda enriqueció velozmente.
En cinco años se hizo de dos ranchos y de tres bienes inmuebles mediante operaciones que, según la Fiscalía General de la República (FGR), implicaron uso de prestanombres y lavado de dinero de procedencia ilícita.
Las propiedades, adquiridas entre 2012 y 2017, están actualmente valuadas en 222.9 millones de pesos y, una vez que ya fueron aseguradas, están sujetas a que, en un plazo de 90 días se justifique su adquisición lícita para no ser declaradas en abandono a favor de la Federación.
En los dos ranchos, uno localizado en la carretera Tepic-Aguamilpa, en el Ejido La Cantera, y en El Sueño, que se encuentra en el Ejido Aután, en San Blas, la FGR recabó múltiples declaraciones y pruebas de que, aún cuando oficialmente Sandoval no fue el comprador, sí se conducía como propietario, pues además de llevar ahí sus caballos y yeguas españolas y aztecas, hay pinturas con su rostro y monturas grabadas con su nombre o con sus iniciales.
Entre los testaferros encontrados en la indagatoria que le atribuye lavado de dinero, no sólo está su hija Lidy Alejandra Sandoval López, actualmente también procesada, sino además el ex legislador Jorge Kahwagi, cuya inmobiliaria L-INMO, usada para comprar el rancho La Cantera, fue incluida en una lista negra del Departamento del Tesoro de EU como parte de las empresas relacionadas con Sandoval, al que designó como responsable de colaboración con el narcotráfico y corrupción durante su mandato de 2011 a 2017.
Sólo en tres de las cinco propiedades hay registros documentales que prueban el vínculo con Roberto Sandoval, pero testimonios de ejidatarios y de al menos cuatro ex funcionarios de su gobierno han confirmado a la FGR que es el propietario real de los bienes.
Federico Gutiérrez Villalobos, Pavel Emilio Valdez Balbuena, Raymundo García Chávez y Roy Rubio Salazar son los ex funcionarios que declararon contra Sandoval, no sólo sobre los moches que recibía de obras públicas, sino sobre los vínculos con el narco desde su Gobierno, específicamente a través del ex fiscal Edgar Veytia, preso actualmente en EU.
Sandoval fue detenido el 6 de junio en Linares, Nuevo León, y desde entonces está preso en el penal de El Rincón, en Tepic, desde donde enfrenta tres procesos, el federal por lavado de dinero, y dos estatales por delitos electorales y por ejercicio indebido de funciones.
Asignó fondos a discreción
Sin más norma que su palabra, el ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, asignó 82.9 millones de pesos del Fondo de Inversión para la Creación y Apoyo de Empresas Sociales de Nayarit.
La norma estipula que los créditos del fondo no podían exceder de 100 mil pesos por empresa, pero Sandoval instruyó a los responsables de administrarlo para transferir préstamos hasta por varios millones de pesos.
Entre los beneficiarios aparecen la empresa Gran Paraíso, con 2 millones de pesos; Zapata Camiones, con 2.5 millones; y la Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit, con 1 millón 890 mil pesos.
Por ese motivo, la Fiscalía de Nayarit vinculó al ex mandatario a proceso por ejercicio indebido del servicio público y le atribuyó un daño patrimonial por los 82.9 millones de pesos ejercidos por el Fondo.
Sin embargo, el juez de la causa se negó a procesarlo al concluir que no estaba acreditado el desvío.
El señalamiento a Kahwagi
El empresario y ex diputado federal Jorge Kahwagi es dueño de una compañía fichada en México y Estados Unidos por presuntamente lavar dinero para el ex Gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval.
El expediente en el que se basó la orden de aprehensión contra Sandoval por lavado de dinero, señala a L-INMO S.A. de C.V., una empresa a la que en mayo de 2019 la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en su “lista negra” de entidades que blanquean capitales.
El 23 de diciembre de 2014 esta inmobiliaria compró en 5 millones de pesos una parcela ubicada en la carretera Tepic-Aguamilpa, Ejido La Cantera, Nayarit. El terreno, donde se construyó un rancho, está asegurado actualmente por la FGR porque presume que en realidad es de Sandoval.
El fallo judicial refiere que Javier Humberto Domínguez Aguilar, director de Procesos Legales de la UIF señaló en su denuncia contra Sandoval que Kahwagi es accionista mayoritario de la empresa. Hasta ahora, Kahwagi no ha sido requerido por las autoridades ministeriales.
Texto: Abel Barajas / Agencia Reforma
