Ciudad de México, 13 de noviembre de 2025. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en coordinación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, bloqueó operaciones financieras de casinos, restaurantes y otras empresas en México, a las que autoridades de los dos países identificaron como ligadas al Cártel del Pacífico.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro estadounidense designó al grupo delictivo Cártel del Pacífico y a otras 26 personas relacionadas (siete físicas y 19 empresas) como parte de la Lista de Personas Bloqueadas.
Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) identificó a cinco entidades adicionales para incluir en total a 31 personas en esa lista.
El análisis financiero y fiscal de ambos gobiernos evidenció operaciones irregulares y triangulación internacional, informó la SHCP.
El análisis permitió establecer que las 24 empresas y siete personas físicas operaban estructuras corporativas y redes financieras internacionales para transferir y ocultar recursos ilícitos, mediante movimientos millonarios en efectivo y triangulación de flujos superiores a mil millones de pesos entre México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania, a través de sociedades constituidas para dispersar capitales hacia empresas extranjeras identificadas dentro del esquema financiero transnacional, refirió en un comunicado la SHCP.
“La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, realizaron acciones conjuntas para bloquear operaciones financieras y suspender actividades de empresas presuntamente vinculadas a un grupo del crimen organizado, relacionado con el Cártel del Pacífico y las entidades de procedencia extranjera responsables de operar redes internacionales de lavado de dinero y delitos del orden fiscal mediante casinos, restaurantes y empresas de entretenimiento en México, Estados Unidos y Europa”, indicó Hacienda.
Tras el análisis, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y avisó a la Procuraduría Fiscal de la Federación, ya que se identificaron delitos del orden fiscal y uso de empresas fachada para justificar ingresos inexistentes.
“Estas acciones reafirman el compromiso de cooperación internacional para prevenir el uso del sistema financiero con fines ilícitos, y en cumplimiento a las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para el combate al lavado de dinero, así como fortalecer la coordinación bilateral en materia de inteligencia financiera y de seguridad internacional”, dijo la dependencia.
Agencia Reforma
