Investigan a Guillermo García Alcocer por presunto conflicto de interés y posibles delitos como fraude, evasión fiscal, lavado de dinero y envío de recursos a paraísos fiscales de algunos familiares de su esposa vinculados a empresas del sector energético.
Ciudad de México, 19 de febrero de 2019. El presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo hoy martes dispuesto a recibir en una audiencia al titular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer.
“Sí, estoy abierto porque es un derecho que tienen los ciudadanos, es un derecho de audiencia, los voy atender, los voy a recibir, nadamás es un asunto de agenda”, dijo en su conferencia de prensa matutina.
López Obrador también rechazó que haya una persecución política contra el titular de la CRE tras las críticas a ternas para el organismo.
“Ya teníamos las pruebas de que hay conflicto de interés. Antes de que criticara las ternas ya se tenía la investigación, incluso podría yo asegurar que por eso criticó las ternas, porque ya sabía que existía una investigación porque una investigación de conflicto de intereses no se hace de un día para otro”, sostuvo.
Este lunes, el comisionado presidente García Alcocer aseguró no tener algún tipo de conflicto de interés dentro del organismo regulador y solicitó una audiencia con el Mandatario.
La investigación
Esto, luego que el gobierno federal informara que inició una investigación en contra de García Alcocer por presunto conflicto de interés y posibles delitos como fraude, evasión fiscal, lavado de dinero y envío de recursos a paraísos fiscales de algunos familiares de su esposa vinculados a empresas del sector energético.
La titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros; la de Energía, Rocío Nahle García, y el responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, participaron en una conferencia de prensa en la que presentaron pruebas de que el presidente de la CRE y algunos de sus familiares han defraudado y enviado dinero a paraísos fiscales producto de negocios de empresas vinculadas al sector energético.
“Si se verifica y se prueba, muy probablemente pudiera salir del cargo”, advirtió Sandoval, en la conferencia realizada en Palacio Nacional, adelantándose al desarrollo de la investigación y a una eventual sentencia.
En paralelo, se dio a conocer que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador prepara denuncias ante la Procuraduría Fiscal de la Federación.
Sandoval, aseguró que García Alcocer, ya en ejercicio de su encargo como titular de la CRE, ocultó la autorización de un permiso para transporte de gas a la empresa Femarca, con la que reconoció tener un conflicto de interés, pues es una filial de la compañía Santa Fe Gas Natural, dirigida por Santiago García Castellanos, primo hermano de su esposa.
La Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de la SFP inició por este hecho una investigación de oficio, dijo.
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, presentó una relatoría de indagatorias en el entorno familiar del presidente de la CRE y reveló que su cuñado Mario Barreiro Castellanos trabaja para la filial en México de una empresa de Dinamarca y como representante legal de tres empresas vinculadas con el sector energético.
Nieto detalló que una de estas empresas realizó transferencias internacionales por 47 millones de pesos y 148 millones de dólares, pero presentó “bajos reportes” ante el Sistema de Declaración Tributaria (SAT), por lo que ya se prepara una denuncia.
Además, Barreiro Castellanos realizó 2 vuelos a Guatemala y 9 a El Salvador, lo que —según dijo Nieto— es una práctica común para quienes realizan depósitos para blanquear recursos.
Texto: Claudia Guerrero / Agencia Reforma
Foto: Oscar Mireles / Agencia Reforma
