El primer paquete de denuncias incluye a 43 empresas acusadas de llevar a cabo operaciones simuladas, informa Raquel Buenrostro. Prevén citar a ocho mil personas físicas y morales involucradas. “Partidos, periodistas, funcionarios públicos, gobiernos, todos van a ser requeridos, no hay impunidad”, advirtió el presidente López Obrador
Ciudad de México, 24 de junio de 2020. El Servicio de Administración Tributaria informó que se descubrió un fraude por 55 mil millones de pesos por parte de empresas factureras.
Ante esto, empresas serán indagadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
“El ejercicio y el caso que vamos a presentar en esta ocasión es un fraude de un estudio que se hizo de 43 empresas factureras que están relacionadas, no sólo son empresas fachada que venden facturas de operaciones simuladas, en éstas participaron 8 mil 212 personas físicas y morales, las operaciones y el monto de las facturas ascendía a 93 mil millones de pesos”, detalló la jefa del SAT, Raquel Buenrostro.
“En total, dejaron de entrar al SAT 55 mil 125 millones de pesos”.
Refirió que primer paquete de denuncias incluye a 43 empresas, y que varias más tienen investigaciones no solo por defraudación fiscal, sino también por lavado de dinero.
Las empresas factureras son empresas que facturan operaciones simuladas, inexistentes o ficticias. También sirven para realizar pagos de actividades ilícitas, pues la disfrazan de una operación compra o venta de un servicio.
“Lo que hacen es aumentar con gastos falsos, en los gastos de alguna empresa real, de tal suerte que disminuyen sus utilidades y con eso disminuyen también el pago de sus impuestos, con esto engañan a la autoridad fiscal, en este caso al SAT, y generan defraudación fiscal”, explicó Buenrostro.
Entre las 43 firmas indagadas están Costa Bella, Dig, SA de CV, T & T Soluciones, Dalga, S.C., Sav Dell, Koglem, Ingeniería, Proyectos y Tratamientos Ecológicos, Zomebii, Sacta Linee, Black Systes, entre otras.
Por su lado, el procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero, indicó que se va a mandar un exhorto a los contribuyentes y se les darán tres meses para que se regularicen, de lo contrario se presentarán denuncias.
“Presentaremos denuncias por defraudación fiscal y por defraudación fiscal equiparada, que implica hasta nueve años de prisión, el perjuicio que tenemos en las querellas son 55 mil 125 millones de pesos, esto es por el ejercicio fiscal 2017”.
Serán requeridos organismos y funcionarios, amaga AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que al menos 8 mil contribuyentes serán citados por el SAT para regularizar su situación ante fraude.
“Las querellas penales a los de arriba, son 43 y a 8 mil contribuyentes, personas físicas o morales, personas físicas son los ciudadanos que actúan de manera personal y personas morales son las empresas. Bueno, son 8 mil aproximadamente que participaron en este paquete”, dijo.
“A los 8 mil se les va a hacer llegar un aviso, una invitación, un exhorto, que sepan que les va a llegar”.
López Obrador señaló que antes no había denuncias fiscales porque se toleraba la corrupción y el influyentismo.
“¿Cuándo se había presentado una denuncia de defraudación fiscal como la que se acaba de dar a conocer? Porque esto fue tolerado, por muchos años y desde luego que participaron funcionarios públicos y les diría, algunos empresarios, no todos, porque hay empresarios muy responsables pero como en todos los sectores hay fichitas y en esto también participaron medios de comunicación”
“Partidos, periodistas, funcionarios públicos, gobiernos, todos van a ser requeridos, no hay impunidad y que bien que se explicó el procedimiento. Son dos niveles: los autores intelectuales, los que maquinaron todo este fraude con influyentismo, las empresas atuneras que están bien identificadas, por eso están presentando denuncias penales y la gente, los contribuyentes que utilizaron este procedimiento para reducir el pago de impuestos, algunos conscientes, otros sin saberlo”.
Texto: Agencia Reforma / Foto: Cuartoscuro
