Ciudad de México, 26 de febrero de 2018. El candidato presidencial panista, el queretano Ricardo Anaya Cortés, amaneció este lunes en medio de una tormenta en la que resaltan las voces acusatorias del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el brazo fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El primero, el SAT incluyó este lunes, en definitiva, en su lista de empresas fantasma a la sociedad que le compró al candidato —también de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), que, con el PAN, forman la coalición por México al Frente— una nave industrial por 54 millones de pesos.
Por su parte, el PRI, a través de su coordinador de voceros, Javier Lozano Alarcón, acusó a Ricardo Anaya de presentar argumentos falsos para defenderse de las acusaciones por un presunto lavado de dinero, derivadas de unas transacciones inmobiliarias.
La víspera, Anaya Cortés difundió un video en el que acusó al PRI de utilizar a la PGR para señalarlo como involucrado en un presunto caso de lavado de dinero a través de la compra y venta de un inmueble en Querétaro.
Este domingo Anaya acudió a la instalaciones de la Procuraduría para entregar un documento a Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la PGR, y exigirle que aclare, a la opinión pública, si en verdad tiene un dato de prueba de alguna conducta indebida, en su contra.
“Hace tres días —precisa el candidato presidencial de la coalición Por México al frente—, la PGR emitió un muy ambiguo boletín de prensa, para confundir a la opinión pública, dañando mi imagen, y buscando favorecer al candidato del PRI”.
“Dolosamente —apuntaló—, omitieron señalar que a quien están investigando es a otra persona y no a mí. La PGR se ha prestado a la guerra sucia del PRI”.
Este lunes, Anaya tuvo dos respuestas. La primera, a través del SAT:
El Servicio de Administración Tributaria incluyó en definitiva en su lista de empresas fantasma a la sociedad que le compró una nave industrial por 54 millones de pesos a Ricardo Anaya, candidato Presidencial de la coalición “Por México al Frente”.
Dependiente de la Secretaría de Hacienda, el SAT determinó que la empresa Manhattan Master Plan Development S. de R.L. es una “facturera”; es decir, expide facturas por servicios inexistentes, que permiten a terceros aplicar deducciones sobre el pago de sus impuestos.
Manhattan Master fue incluida en un listado definitivo de 49 “factureras” fechado el 16 de febrero y publicado hoy por el SAT en el Diario Oficial, lo que implica que una vez desahogado un procedimiento administrativo, la empresa no desvirtuó la presunción de que expide comprobantes fiscales por actividades inexistentes.
Este domingo, el propio Anaya confirmó que en 2016 vendió a Manhattan Master por 54 millones de pesos la nave industrial, que construyó sobre un terreno baldío que adquirió en 2014 y le costó 467 mil dólares, y dijo que “por obvias razones” desconocía el origen de los recursos que le pagó la compradora.
En el caso de Manhattan Master, el oficio de presunción de que es una facturera fue notificado inicialmente el pasado 17 de octubre por la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétero.
La inclusión en esta lista implica que son inválidas todas las facturas y comprobantes fiscales expedidos por Manhattan Master, por lo que las personas que los aprovecharon tendrán que probar a la autoridad que las operaciones realmente existieron.
También puede haber sanciones penales. “Las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales antes señalados se considerarán como actos o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este Código Fiscal de la Federación”, dice el artículo 69-B de dicha norma.
“Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes”, agrega.
Manhattan Master ya presentó una demanda de nulidad contra la ADAF-Querétaro ante la Sala Regional del Centro II del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), con la que buscaría echar abajo su inclusión en la lista del SAT, pero dicha demanda aún no es admitida a trámite.
El 26 de octubre de 2017, la PGR recibió una denuncia de hechos por la venta de la nave industrial, según la cual el empresario inmobiliario queretano Manuel Barreiro diseñó un esquema financiero para ocultar el origen de los 54 millones de pesos recibidos por Anaya.
La semana pasada, el abogado Adrián Xamán McGregor informó que la PGR investigaba la venta simulada de la nave industrial a Manhattan Master, que habría incluido el paso del dinero a través de empresas fachada en México, Canadá, Suiza, Gibraltar.
Xamán representa a Alberto “N” y Daniel “N”, a quienes mencionó como personas contratadas por Barreiro para montar la estructura financiera que le haría llegar los fondos a Anaya.
Barreriro ya fue citado por la PGR y promovió el 20 de febrero un amparo para impedir su detención, mientras que Anaya acudió este domingo a la Procuraduría para protestar por el uso político que se da a dicha institución.
La segunda respuesta llegó a través de Lozano Alarcón, el coordinador de voceros del candidato presidencial priista José Antonio Meade Kuribreña:
Lozano acusó a Ricardo Anaya de presentar argumentos falsos para defenderse de las acusaciones por un presunto lavado de dinero, derivadas de unas transacciones inmobiliarias.
A través de un video, el colaborador de Meade sostuvo que el ex dirigente nacional del PAN miente, ya que existe evidencia del Sistema de Administración Tributaria (SAT) que califica como “empresa fantasma” a la compañía que utilizó para realizar los movimientos financieros.
“La empresa Manhattan Master Plan Development ha sido declarada por el SAT, apenas el 16 de febrero pasado, como una empresa fantasma, es decir, de las que se sirven los que utilizan este tipo de instrumentos para evadir impuestos y lavar dinero”, afirmó.
El senador aseguró que, con apenas unos días de haberse formado, la compañía registrada por empleados de Manuel Barreiro Castañeda logró la compra millonaria de la nave que era propiedad del aspirante presidencial.
Luego de mostrar supuestos documentos oficiales, el ex panista sostuvo que el capital inicial de esa empresa es de apenas 10 mil pesos, de los cuales, la mitad fueron aportados por el chofer de Barreiro y la otra mitad por una empleada identificada como María Ramírez Vega.
“A los 51 días de haberse creado esta empresa, logran lo que no logran el resto de los mexicanos: un crédito para comprar en 54 millones de pesos la nave industrial a Ricardo Anaya, por la cual él pagó a penas 10 millones 700 mil pesos”, sostuvo.
“Que consten que se los dije, Anaya miente y está metido en lavado de dinero”.
Al mostrar los documentos y supuestas escrituras, Lozano sostiene que Anaya falta a la verdad cuando afirma que la operación fue realizada por otras personas.
“Él dice que quien firma a nombre de Manhattan Master Plan Development la compra-venta de su nave industrial en Querétaro, es el señor Juan Carlos Reyes García y eso es falso”, aseveró.
“Consta en escritura pública que el verdadero firmante es Luis Alberto López López y, a decir de los involucrados en el esquema de lavado de dinero, los que lo confiesan, es el chofer de Manuel Barreiro”.
https://www.facebook.com/elsuracapulco/videos/1656074001146262/
Texto: Redacción / Agencia Reforma / Foto: Cuartoscuro
