Ligan a clientes españoles de HSBC con cárteles mexicanos

La filtración SwissLeaks, relacionada con los clientes de la filial suiza del banco HSBC, arrojó ayer el nombre de dos personajes españoles vinculados con el tráfico de drogas desde América, uno de los cuales fue enjuiciado en España por sus vínculos con el narcotráfico mexicano.
José Mestre Fernández, empresario condecorado en Barcelona, aparece entre los más de 106 mil nombres de la “Lista Falciani” que dio a conocer el diario francés Le Monde, en coordinación con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con la información difundida este miércoles por el diario digital español El Confidencial, Mestre estaba relacionado con dos cuentas, con un remanente total de 8.9 millones de dólares entre 2006 y 2007, según la documentación a la que tuvo acceso.
Las cuentas estaban a nombre de dos empresas: Consolidated Wealth Limited y Arudram Limited, con sede en Suiza y en las Islas Vírgenes Británicas, ambos sitios de opaca fiscalidad.
El HSBC ya había sido vinculado con el blanqueo de capitales del cartel de Sinaloa, de acuerdo con una investigación del Senado de Estados Unidos presentada en julio de 2012.
Aquel documento detalló que el escaso control que el banco ejercía sobre sus clientes, le permitió a la organización mexicana blanquear centenares de millones de dólares a través de sus operaciones en Estados Unidos. (Agencia Proceso / Madrid).