Investiga EU red de lavado de dinero encabezada por ex tesorero de Moreira

Staff Agencia Reforma

Ciudad de México

El gobierno de Estados Unidos y la Procuraduría de Texas investigan una red de lavado de dinero, encabezada por Javier Villarreal Hernández, ex Secretario Ejecutivo del desaparecido Servicio de Administración Tributaria de Coahuila (SATEC) y quien fuera pieza clave en la contratación de créditos estatales por 34 mil millones de pesos, la mayoría adquiridos con documentos falsos
De acuerdo con documentos en poder de Grupo Reforma, la Oficina del Procurador Federal de Estados Unidos y del Servicio de Recaudación Interna (IRS, por sus siglas en inglés) solicitaron al Gobierno mexicano información para fortalecer la indagatoria contra Villarreal, de 41 años, y su concuño Lorenzo Schuessler, de 37, quien presuntamente coadyuvó a lavar recursos financieros
Las operaciones financieras involucran una serie de emisiones bancarias de varios millones de pesos realizadas desde cuentas del Banco Mercantil del Norte (Banorte) y depositadas en varias cuentas radicadas en JP Morgan Chase Bank, así como la adquisición de propiedades por 18 millones de dólares en el Valle de Texas
La pesquisa estadunidense establece que Schuessler es gerente de Alpes Group, inmobiliaria radicada en Texas, que pudo haber sido utilizada para comprar propiedades con dinero ilícito en San Antonio
Según los archivos del Distrito de Tasación de Condado de Bexar, San Antonio, Alpes Group es propietaria sólo en este condado de bienes raíces comerciales evaluados en 18 millones de dólares
“Schuessler es pariente de Villarreal y se cree que asistió a Villarreal con la información de Alpes Group, LCC, e igualmente le ayudó con el lavado de dinero mexicano desfalcado, utilizando la institución financiera JP Morgan Chase Bank, dinero que fue utilizado para comprar propiedades comerciales en San Antonio, Texas”, dice una carta enviada a la PGR
Las autoridades estadunidenses documentaron varias operaciones realizadas entre abril y junio de 2009, en la que se transfirieron fondos  a nombre de tres empresas en Texas, todas de Shuessler
Del 7 al 28 de abril de 2009 se transfirieron 10 millones 381 mil 695 mil de pesos a la empresa Barcelona at Stone
En otras operaciones registradas del 28 de mayo al 12 de junio de 2009 se depositaron 3 millones 250 mil 675 de pesos a la empresa South Padre LLC, en tanto que del 24 de abril al 4 de junio las transferencias registradas fueron de 8 millones 424 mil 952 a la cuenta de Villa Premio Gas LLC
En su carta al Gobierno mexicano, las autoridades estadunidenses solicitan una revisión financiera en las bases de datos disponibles de todas las cuentas ubicadas en los bancos de México a nombre de Villarreal, quien también fue ex Secretario de Finanzas de Coahuila
De igual forma, se pide una búsqueda por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera para saber si se ha presentado o tiene algún registro de reporte de operaciones “preocupantes”
Además, requiere copias de las tarjetas de firmas, estados bancarios, partidas de depósitos y partidas de saldos y retiros para las cuentas ubicadas en México desde 2009 de las cuales Villarreal sea el titular
Según información obtenida por Grupo Reforma, Schuessler es propietario o accionista de las empresas Peninsula South Padre I., Aero Premio, Barcelona at Stone Oak, Villa Premio Gas, MPV Family Partnership y Lorenzo Schuessler Realtor.