Teje SAT golpe contra red de contrabando de textiles

El Servicio de Administración Tributaria y la PGR van contra una de las más grandes redes de contrabando de textiles que ha operado en México y que involucra a más de 153 proveedores, 31 importadores y 113 empresas virtuales.
Una parte central de esta investigación, anunciada el pasado 23 de octubre por el SAT, se centra en una estructura delictiva que vigente durante las últimas dos décadas, principalmente entre México y Estados Unidos.
En este entramado, por el cual también se indagan a 22 agentes aduanales —a quienes se les canceló su firma digital a finales de enero—, está un grupo que desde el 2004 fue acusado de evadir contribuciones fiscales por 4 mil 56 millones 627 mil 46 pesos, hasta hoy el mayor asunto de contrabando de textiles en México.
Uno de los sobrevivientes de esa antigua red de intereses empresariales y delictivos es, según información de México y EU, Alejandro de Jesús Escalera Cárdenas.
Escalera fue detenido y arraigado en 2004 en el DF, pero después de 90 días la PGR lo dejó en libertad porque concluyó que no había elementos para consignarlo, una suerte muy distinta a la de 19 de sus presuntos cómplices contra quienes sí procedieron las órdenes aprehensión.
El 10 de febrero de 2010 Escalera volvió a ser detenido por el Departamento de Inmigración y Aduanas, en Laredo, Texas, lo que detonó la investigación que está en curso en el SAT y la PGR, ahora por el impago de aranceles por más de 500 millones de pesos.
El Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos denunció el 26 de julio de 2012 ante la PGR una lista de empresarios textileros que presumiblemente eran clientes del contrabandista.
Entre ellos, la denuncia menciona a Rony Akiki, Juan Carlos López Rodríguez, Moisés Zaga, Sofía Galante (o Galán) Zaga, Sandra Cassab y Jackie Cassab, Juan Antonio Name Name, Ricardo Saraf Assad, Moisés Cohen y Salomón Dabah Elfon. Según el SAT algunos de los empresarios involucrados operaban el denominado “fraude carrusel” o simulación de contratos, para evadir el ISR. Agencia Reforma / Ciudad de México).