Ordena el IFAI a la SHCP publicar lista de bloqueados por financiar al narco o al terrorismo

*También deberá incluir a quienes realizaron operaciones con recursos de procedencia ilícita, dice el comunicado del organismo fiscalizadorAgencia Reforma

Ciudad de México

La Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP) tendrá que publicar la lista de personas bloqueadas para hacer operaciones financieras en México por su relación con el financiamiento al narco o al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Tras dos negativas de la Unidad de Inteligencia Financiera de la dependencia a entregar dicha información a solicitud de un particular, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI) resolvió la entrega de una versión pública de la lista.
“En ese listado, sólo deberán quedar a la vista los nombres de las personas ya sentenciadas y que se encuentran cumpliendo una pena por haber cometido alguno de esos delitos, así como las que formen parte de los listados derivados de las resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o las organizaciones internacionales”, señaló el organismo en un comunicado.
Previamente, la SHCP había señalado que se trataba de información confidencial reservada por 12 años, acorde con la modificación al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, publicada el 10 de enero de 2014.
Ante la inconformidad del solicitante, Hacienda enfatizó en su respuesta que un periodo menor de reserva de dicho listado podría alertar a quienes estén implicados en esos ilícitos para cesar esas prácticas y evitar ser capturados.
Sin embargo, al analizar el caso, el comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov expuso que el Comité de Seguridad de las Naciones Unidas ha publicado una lista consolidada de personas y entidades relacionadas con el grupo terrorista Al Qaeda, que está disponible para consultarse en línea.
La más reciente actualización de esa lista, indicó, está fechada al 23 de enero pasado.
Por ello, argumentó el comisionado, las personas o entidades que estén en la lista mexicana se han hecho del conocimiento público a través de organismos internacionales y no se entendería la razón de la confidencialidad por parte de la Secretaría.
Justificó también que con ello ser puede informar a la sociedad de cuáles son estas entidades y personas y evitar así que se involucre en estas redes de financiamiento criminal.
Sin embargo, aclaró, en los casos de personas o entidades sospechosas o en proceso no se exhibirán en la lista pública, pues con su presencia se afectarían los derecho a la intimidad, el honor y la presunción de inocencia de los implicados.
“Son supuestos no comprobables el caso de aquellas personas de las que se tenga indicios suficientes de que se encuentran relacionadas con los delitos mencionados; aquellas que se encuentren en proceso; aquellas que las autoridades determinen que hayan realizado, realicen o pretendan realizar actividades que formen parte, auxilien, o estén relacionadas con los delitos citados, y aquellas que omitan proporcionar información o datos, la encubran o impidan conocer el origen, localización, destino o propiedad de recursos, derechos o bienes que provengan de los delitos referidos”, detalló Monterrey Chepov en su ponencia.