Revelan más nombres de mexicanos en la lista de Swissleaks sobre la filial suiza de HSBC

Agencias Reforma y Proceso

Washington / Ciudad de México

Ex funcionarios y magnates mexicanos figuran entre los usuarios de la filial suiza del banco HSBC, objeto de polémica por reportes de que ayudó a clientes ricos a evadir impuestos y ocultar millones de dólares de activos.
Lo anterior fue revelado por un proyecto periodístico liderado por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores (ICIJ), conocido ahora como Swissleaks y en el que colaboró la cadena estadounidense Univisión.
Entre otros mexicanos figuran el empresario Carlos Hank Rhon, quien, según la ICIJ, llegó a tener depósitos en HSBC por 150 millones de dólares.
También se encuentran en la lista el consultor Jaime Camil Garza, el ex presidente de la Bolsa Mexicana de Valores Luis Téllez Kuenzler, el ex director de la Comisión Federal de Electricidad Alfredo Elías Ayub, y el constructor Moisés El Mann Arazi.
A estos nombres –que difundió Univisión– se suman los del ex director de Walmart para México, Eugenio Ebrard –hermano del exjefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard–, y el magnate de la construcción Moisés El Mann Arazi, muy identificado en la comunidad judía mexicana, y quien en una sola operación en España en 2013 gastó 300 millones de euros para comprar toda la red de oficinas del Banco Sabadell.
Tener dinero en paraísos fiscales como Suiza no constituye un delito en sí mismo, siempre que esté debidamente declarado.
En la lista están monarcas como el rey de Marruecos, Mohammed VI, y el de Jordania, Abdalá II, además el futbolista Diego Forlán o la modelo Elle MacPherson, el piloto de motos Valentino Rossi, el piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher, el empresario Flavio Briatone, el diseñador Valentino Garavani, los cantantes David Bowie, Tina Turner y Phil Collins, y el actor Christian Slater.
Pero en la lista se confirma que los servicios de la filial suiza del HSBC permitieron a traficantes de armas y drogas o señores de la guerra proteger sus fondos no solo del fisco sino de actuaciones judiciales destinadas a bloquear sus cuentas, como los traficantes de diamantes Mozes Victor Konig y Kenneth Lee Akselrod.
En la lista aparecen figuras controvertidas como el dictador haitiano Jean-Claude Duvalier, Baby Doc, fallecido el año pasado y acusado de malversar miles de millones antes de salir del país.
Rechazan evasión fiscal

Empresarios y financieros mexicanos rechazaron que hayan evadido impuestos vía cuentas en Suiza.
Alfredo Elías Ayub, ex director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al igual que su hermano Arturo, vocero de Teléfonos de México; Luis Téllez Kuenzler, ex presidente de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), así como Eugenio Ebrard, ex director de Walmart para México entre otros, rechazaron las acusaciones en cartas enviadas a Grupo Reforma.
Alfredo y Arturo Elías Ayub informaron que la cuenta bancaria en HSBC es propiedad de su madre, producto de la sucesión testamentaria de su esposo (el padre de los Elías Ayub) fallecido hace más de 20 años.
En tanto, Luis Téllez Kuenzler declaró que no tiene cuenta bancaria alguna fuera de México.
Por su parte, Eugenio Ebrard, ex director de Walmart para México, expuso que abrió una cuenta en HSBC México, la cual estuvo vigente hasta 2009 cuando retiró todos sus ahorros de su cuenta.