Investiga EU posible “lavado de dinero” en operaciones de Hank Rhon con Citigroup

Agencias Proceso y Reforma

Ciudad de México

El nombre de Carlos Hank Rhon brotó en las investigaciones que lleva a cabo el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre los controles del lavado de dinero en las transacciones realizadas por Citigroup Inc, con empresas del empresario mexicano.
Según un despacho de la agencia Reuters, con base en documentos revisados por la agencia Bloomberg, las autoridades estadunidenses pidieron a Citigroup información sobre cuentas vinculadas a cuatro empresas afiliadas a Hank Rhon.
Se trata de dos filiales de Grupo Financiero Interacciones y dos de Grupo Hermes SA.
De acuerdo con el cable, la investigación toca también a Banco Monex,la misma que emitió los monederos que el PRI distribuyó a electores durante la campaña electoral del 2012.
Los documentos indican que el Departamento de Justicia está examinando las prácticas contra el lavado de dinero en Banco Nacional de México, la unidad mexicana de Citigroup conocida como Banamex, dice la información.
Asimismo subraya que lo anterior no quiere decir que Hank Rhon y sus empresas estén acusadas de la comisión e algún delito.

Anuncia EU nueva estrategia para reducir el tráfico de heroína

El gobierno de Estados Unidos pondrá en marcha una estrategia para reducir el tráfico, distribución y uso de la heroína en su territorio y la frontera con México.
En un comunicado, distribuido por la Embajada de EU, la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas anunció la creación de un fondo de 13.4 millones de dólares para usarse en Áreas de Alta Intensidad de Narcotráfico (HIDTA por sus siglas en inglés).
De éstos, 5 millones se destinarán a la reducción del tráfico, distribución y uso de la heroína, y 2.5 millones a la Estrategia de Respuesta a la Heroína, una asociación de cinco programas regionales de HIDTA en los Apalaches, Nueva Inglaterra, Filadelfia/Camdem, Nueva York/Nueva Jersey y Washington/Baltimore.
Además, indicó, unos 4 millones de dólares apoyarán esfuerzos de prevención en 18 programas regionales, que se basan en asociaciones entre agencias de procuración de justicia y sus contrapartes en los campos de salud y educación públicas.
Señaló que casi medio millón de dólares se orientará a abordar las amenazas de las drogas en tierras tribales.
En junio de este año, REFORMA publicó que la producción de heroína en México desbancó a la de mariguana, así como los trasiegos hacia la Unión Americana.
En Estados Unidos, entre el 2007 y 2013, el número de adictos a la heroína casi se duplicó al pasar de los 161 mil consumidores a los 289 mil, según el organismo Abuso de Sustancias y Servicios de Salud Mental.

Repuntan detenciones de niños

Cada día, durante el pasado julio, un promedio de 135 niños sin acompañantes fueron interceptados por autoridades estadunidenses al tratar de cruzar ilegalmente la frontera desde México.
Así lo revelan datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), lo que representa el mayor número de menores capturados en un mes desde octubre del año pasado.
A partir de entonces, se han producido 30 mil 862 detenciones de niños en el cruce hacia Estados Unidos; 4 mil 177 de ellas sólo en julio, según reporta CNS News.
A través de un comunicado, la CBP culpó el repunte de los niños migrantes a la pobreza y la violencia en Centroamérica, así como a los traficantes que difunden información engañosa.
Sin embargo, y pese al incremento de las detenciones, éstas continúan en mínimos históricos, de acuerdo con la CBP.
Las aprehensiones de menores indocumentados hasta la fecha representan únicamente 51 por ciento de las producidas en el mismo periodo del año fiscal anterior.
Además de los niños sin acompañantes, otras 4 mil 506 unidades familiares fueron interceptadas en julio, de un total de 29 mil 407 detenidas desde octubre por cruzar la frontera ilegalmente.