Acepta HSBC que permitió lavado de dinero del narco en México, Irán y Siria

Jesús Esquivel / Agencia Proceso

Washington

Ejecutivos del banco HSBC aceptaron que sus estructuras financieras en México, Irán y Siria, entre otros países, permitieron el lavado de dinero de miles de millones de dólares procedentes del narcotráfico, el trasiego de armas y el terrorismo por lo cual ofrecieron disculpas al Congreso de Estados Unidos.
“Aceptamos que en el pasado reciente, en algunas ocasiones, hemos fallado en el cumplimiento de los estándares que esperan de nosotros los clientes y los auditores”, declaró Stuart Levey, jefe de Asuntos Legales de HSBC ante el Subcomité de Investigaciones de la Cámara de Senadores del Congreso federal estadunidense.
“Pedimos una disculpa, reconocemos estos errores, responderemos por nuestras acciones y nos comprometemos de manera absoluta a reparar los daños”, anotó Levey, quien de 2004 a 2011 trabajó en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en el combate al lavado de dinero para financiar el terrorismo.
Este lunes el Subcomité de Investigaciones que depende del Comité de Seguridad Interior y Supervisión Gubernamental, dio a conocer un reporte especial sobre una investigación a las acciones de HSBC, en la que concluye que este banco, (el más grande de Europa) por medio de sus sucursales en México, permitió que el narcotráfico lavara unos 7 mil millones de dólares.
Además de la disculpa, David Bagley uno de los principales ejecutivos de HSBC desde 2002, anunció su renuncia a la institución bancaria.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos también anunció sanciones multimillonarias al banco europeo porque, de acuerdo con la pesquisa del Senado, que duró un año, las filiales de este banco en México, por medio del uso de Casa de Cambio, pusieron en riesgo a la seguridad nacional estadunidense.
La investigación legislativa establece que HSBC permitió que de México a Estados Unidos llegaran unos 4 mil millones de dólares procedentes del lavado de dinero provenientes del trasiego de drogas.
En la sesión legislativa presidida por el senador Carle Levin, demócrata por el estado de Michigan y presidente del Subcomité, Paul Thurston, expresidente del HSBC en México, otro de los seis ejecutivos que se presentaron a la audiencia, admitió incluso que el banco tuvo que cerrar varias de sus sucursales en puntos del territorio mexicano consideradas de alto riego para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Ante el incontrolable caudal de corrupción de empleados, ejecutivos y hasta de auditores de HSBC-México, el banco europeo admitió también que intervino para cancelar por lo menos 50 mil cuentas bancarias de mexicanos en las Islas Caimán.
Por medio de estas 50 mil cuentas, según el reporte del Senado estadunidense, se sacaron de México más de 2 mil millones de dólares del narcotráfico.
“Se tomaron las decisiones para imponer límites estrictos sobre las transacciones en dólares que se llevan a cabo en México”, declaró Thurston ante los senadores del Subcomité.
El reporte de más 334 páginas de extensión sostiene que HSBC facilitó de 2007 a 2008 el lavado de dinero de unos 7 mil millones de dólares procedentes del narcotráfico mexicano.
El Departamento del Tesoro, en colaboración con el de Justicia y el Subcomité legislativo, sostienen que de 2002 a 2009, HSBC también cerró los ojos ante el lavado de dinero procedente del tráfico de armas en Siria e Irán, y que en Arabia Saudita abrió incluso sus sucursales a las transacciones financieras destinadas a sufragar costos del terrorismo internacional.