Avala el Senado en comisiones minuta de la nueva ley federal anti lavado

Claudia Guerrero y Mariel Ibarra  / Agencia Reforma

Ciudad de México

El Senado aprobó ayer en comisiones la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita.
Durante la sesión nocturna, los integrantes de las comisiones unidas de Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos Segunda avalaron la minuta de la Cámara de Diputados.
Con la aprobación, la reforma concluye un proceso de dos más de dos años de discusión, pues la iniciativa fue enviada por el presidente Felipe Calderón desde el 26 de agosto de 2010.
La intención de los senadores es llevar el dictamen al pleno el próximo jueves para su discusión y eventual aprobación.
Pretenden enviarla al Ejecutivo esta misma semana, para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La reforma que aprobará la Cámara alta obligará a los entes privados a informar a las autoridades federales sobre sus operaciones financieras.
En materia de juegos y sorteos se tendrán que reportar todas las operaciones superiores a los 40 mil pesos.
Además, la ley permitirá vigilar la entrega de préstamos, de servicios de créditos, la comercialización de inmuebles, la venta de metales preciosos, joyería y relojes e incluso la venta de vehículos nuevos, particularmente los blindados.
Las autoridades responsables de aplicar las nuevas disposiciones serán la PGR y la Secretaría de Hacienda.
La nueva ley busca debilitar las estructuras financieras del crimen organizado, pero también armonizar la legislación con criterios y reglas que rigen a la comunidad internacional en materia de combate al lavado de dinero.
Con las nuevas disposiciones pretenden fortalecer los mecanismos de coordinación entre las unidades especializadas en el combate al lavado de dinero de la Secretaría de Hacienda y de la Procuraduría General de la República (PGR).
El presidente de la Comisión de Justicia, el panista Roberto Gil, celebró que después de dos años de discusión se puedan concretar los cambios legales que permitirán debilitar las estructuras financieras del crimen organizado.
La priista Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación, consideró que este nuevo instrumento legal será aprobado por los legisladores de todos los partidos.
En tanto, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, el perredista Alejandro Encinas, dijo que la reforma otorga facilidades a la Secretaría de Hacienda para fortalecer las acciones en materia de inteligencia financiera.
El vicecoordinador del PRI en el Senado, Arturo Zamora, recordó que, de acuerdo con la PGR, en México se lavan cerca de 10 mil millones de dólares al año.
Sin embargo, advirtió, algunos organismos internacionales han asegurado que éste alcanza ya los 45 mil millones de pesos anuales.