De acuerdo con la investigación, a partir de la incorporación de Juan Collado a los órganos de gobierno de Libertad Servicios Financieros, los negocios reportaron una expansión a través de operaciones legales e ilegales.
Ciudad de México, 12 de julio de 2019. La denuncia de lavado de dinero contra Juan Collado Mocelo, salpicó a 44 empresas, en su mayoría consideradas “fantasma” y utilizadas para la “dispersión de recursos” procedentes de la empresa Libertad Servicios Financieros, con sede en Querétaro.
De acuerdo con la carpeta de investigación en 2015, a partir de la incorporación de Juan Collado a los órganos de gobierno de Libertad Servicios Financieros es cuando los negocios reportaron una expansión “con esquemas sofisticados para operar cualquier tipo de operación financiera legal e ilegal”.
El documento judicial establece que Libertad y Servicios Financieros fue operada, además de Collado, por el zar de casinos Javier Rodríguez Borgio y José Antonio Rico, quien figura como administrador en otras empresas “fachada”.
Las compañías están relacionadas con constructoras, negocios inmobiliarios, empresas financieras y de futbol.
“Libertad y Servicios Financieros es una institución financiera que, al amparo de la oscuridad de las leyes financieras del país, realiza actividades ilícitas como blanqueo y/o lavado de dinero”, advirtió el denunciante Sergio Hugo Bustamante ante la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera.
El abogado de personajes destacados de la política nacional fue detenido el pasado martes acusado de lavado de dinero.
Suplantación de identidad, falsificación de firmas y una red de operaciones financieras que habría beneficiado a Collado Mocelo son los principales indicios con los que cuenta la FGR en el proceso que se le sigue a este abogado acusado por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La investigación de la FGR (FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000949/2019) inició el 7 de junio, cuando el empresario queretano Sergio Hugo Bustamante denunció el robo de su identidad, con el fin de vender una millonaria propiedad a la empresa Libertad Servicios Financieros (Libertad).
De acuerdo con las indagatorias, la investigación de la FGR está fortalecida con una averiguación previa (la DP/16/2016) iniciada el 22 de marzo de 2016 en la Fiscalía de Justicia Querétaro, que sigue abierta, así como con las pesquisas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
Texto: Benito Jiménez / Agencia Reforma / Redacción
Foto: Especial / Agencia Reforma
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