A petición de la FGR, la Interpol y la Policía Federal de Argentina aprehendieron al empresario autor de los videoescándalos de 2004 por una presunta defraudación fiscal de 1 millón 472 mil 236 pesos en perjuicio de nuestro país. Busca Robles descongelar sus cuentas.
Ciudad de México, 17 de agosto de 2019. Carlos Ahumada, el detonador de los videoescándalos de 2004 que llevaron a prisión a cercanos colaboradores del entonces jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador, fue detenido ayer en Buenos Aires, Argentina.
A petición de la Fiscalía General de la República, la Interpol y la Policía Federal de Argentina aprehendieron al argentino por una presunta defraudación fiscal de 1 millón 472 mil 236 pesos en perjuicio de nuestro país.
La ex pareja sentimental de Rosario Robles fue capturado en el aeropuerto internacional Jorge Newbery de la capital argentina, en posesión de una cantidad indeterminada de dólares americanos y pesos argentinos, confirmó la FGR.
La orden de aprehensión en contra del ex dueño de Grupo Quartz tiene su origen en una denuncia presentada por la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Secretaría de Hacienda en 2016 ante la extinta PGR.
“Esta investigación se inició en 2016 y fue retomada por esta administración, con lo cual se logró la detención preventiva a través del Sistema Interpol, en razón de lo cual se iniciará de inmediato el proceso de extradición”, explicó en un comunicado la FGR.
El delito de defraudación fiscal no es grave y, en un principio, no amerita la prisión preventiva de oficio. No obstante, la norma también permite a los jueces considerar otros factores como el riesgo de fuga para dejar en prisión a un acusado.
Ahumada es el tercer personaje relacionado con los videoescándalos de 2004 que en los últimos 40 días ha sido detenido por acusaciones de la administración que encabeza López Obrador.
Primero fue capturado Juan Collado, su abogado en aquella época, y luego Robles, con quien Ahumada sostuvo una relación sentimental. En ese entonces, René Bejarano acusó a Robles de enviarlo con el empresario para cobrarle un dinero, en una cita que fue videograbada.
El empresario argentino también grabó a Gustavo Ponce Meléndez, entonces Secretario de Finanzas de la ciudad, en casinos de Las Vegas.
Ahumada fue detenido en marzo de 2004 en Cuba y posteriormente deportado y encarcelado en el Reclusorio Norte, acusado de diversos fraudes. Finalmente, el 8 de mayo de 2007 quedó en libertad y tiempo después regresó a Argentina, su país natal.
Busca Robles descongelar sus cuentas
Rosario Robles Berlanga, ex Secretaria de Desarrollo Social presa por el caso de la Estafa Maestra, presentó una demanda de amparo para levantar el bloqueo de sus cuentas bancarias, decretado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Blanca Lobo Domínguez, jueza Décimo Segunda de Distrito en Materia Administrativa, ordenó ayer a los abogados de Robles aclarar “cuál es el acto que reclama a cada una de las autoridades responsables”, antes de resolver si admitirá la demanda a trámite.
El amparo fue presentado el 14 de agosto, un día después de que Robles ingresó al penal de Santa Martha Acatitla, luego de que un juez federal la vinculó a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público, en relación al presunto desvío de 5 mil 73 millones de pesos durante su gestión al frente de Sedesol y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Las cuentas de Robles fueron congeladas por la UIF a principios de la semana pasada, y en la lista de personas bloqueadas, también habría sido incluido Emilio Zebadúa, quien fue Oficial Mayor de ambas dependencias en el sexenio pasado.
Se ignora el saldo actualizado de las cuentas de Robles o las instituciones financieras que están abiertas.
La Suprema Corte de Justicia ha establecido que los jueces federales pueden suspender los bloqueos de cuentas de la UIF, que es una autoridad administrativa, siempre y cuando no exista una solicitud de colaboración internacional para congelar activos de la persona investigada.
Sin embargo, algunos jueces no conceden la suspensión pese a esta jurisprudencia, amén de que la UIF ha recurrido a todo tipo de argumentos jurídicos para sostener que, con los bloqueos, se cumplen obligaciones previstas en tratados internacionales para combatir el lavado de dinero.
La Fiscalía General de la República (FGR) también puede pedir al juez de la causa contra Robles que congele sus cuentas –los bloqueos de la UIF han sido declarados inconstitucionales por la Corte–, pero una medida de ese tipo sería poco usual contra una persona que ya está en prisión y vinculada a proceso.
Patrimonio reportado
De acuerdo con su declaración patrimonial presentada a finales de 2018, al cierre de su encargo, Rosario Robles tenía:
$180,517 en una de sus dos cuentas.
$1.7 millones del seguro de separación.
Otros bienes
– Joyas, pinturas, muebles y menaje de casa con valor de $1.2 millones.
– Deudas por 95 mil pesos en dos tarjetas de crédito.
– No se reportó inmuebles o vehículos a su nombre.
Texto: Abel Barajas, Víctor Fuentes y Abel Barajas / Foto: Especial
