El gobierno busca recuperar 634 millones de dólares presuntamente robados por el calderonista. Este monto fue transferido a través de paraísos fiscales, principalmente de Barbados a Florida, donde fue aplicado en la adquisición de bienes muebles e inmuebles, explica Pablo Gómez en la conferencia mañanera. Se investiga qué otros mexicanos aparecen en las cuentas que se operaron desde la isla caribeña
Ciudad de México / El Sur, 17 de febrero de 2024. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) prevé enviar a funcionarios de la Secretaría de Seguridad federal para que comparezcan en el juicio contra Genaro García Luna en Miami, donde interpuso una demanda por 634 millones de dólares que supuestamente fueron robados al Gobierno mexicano mediante contratos corruptos.
La federación reclama este monto pagado en sexenios anteriores por distintas entidades públicas y transferido a través de paraísos fiscales, principalmente de Barbados a Florida, donde fue aplicado en la adquisición de bienes muebles e inmuebles, explicó Pablo Gómez, titular de la UIF.
En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, Gómez detalló que el juicio se restableció tras el desechamiento de recursos de los acusados y se alista una ofensiva que incluye a servidores públicos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
“El juicio se ha reanudado y está en etapa de conciliación, que es obligatoria en estos tribunales para entrar a la deposición de los elementos probatorios de cada una de las partes, para lo cual el Gobierno de México se está preparando con todo el apoyo de la Secretaría de Seguridad, en donde están los funcionarios que van a comparecer ante el juicio y en donde se van a firmar ya los pliegos concretos de cada una de las cosas”, adelantó en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El titular de la UIF explicó que la demanda civil en Florida no determinará la ilegalidad de los contratos firmados sino que el dinero de los convenios irregulares se entregó a García Luna en Miami, a través de una triangulación ilícita.
“Quiero aclarar que en Florida no se va a juzgar la ilegalidad de los contratos firmados, este es un tema exclusivamente de México, no está sometida a la jurisdicción en otro país.
“Lo que está sometido a la jurisdicción de otro país es que habiéndose realizado actividades ilícitas en México, el dinero salió al extranjero y a través de una triangulación se le entregó una parte de ese dinero a la persona que había hecho los contratos, García Luna, o quien había gestionado los contratos, porque también hay contratos de cuando García Luna ya no era servidor público, pero gestionaba todos los contratos, multimillonarios.
“Entonces como él tiene dinero, parte de ese botín, y ya lo demostramos ante el Tribunal, porque el dinero está y ha estado desde que salió de México, a través de unos viajes, en otros países, Barbados, principalmente, llegó a Miami y ahí está el juicio, por ese motivo”, agregó.
Cuestionado sobre la posible participación del ex presidente Felipe Calderón, el jefe de la UIF dijo que analizarán quiénes aparecen en las cuentas de Barbados para localizar a otros implicados.
“En este momento no pensábamos hablar de otros casos, pero podemos hablar en otro momento del caso que fuera, no podría yo referirme a eso estrictamente, vamos a analizar la información de las cuentas que se operaron desde Barbados, es una cosa que no ha terminado, vamos a ver quienes aparecen ahí, porque hay mexicanos.
“No podría decir en este momento si son o no, pero en su momento el Gobierno de México puede dar a conocer sin alterar el juicio en Florida”, afirmó.
-¿Cuánto tiempo llevará esa investigación?, se le preguntó.
“La lista de las cuentas de Barbados un par de semanas, porque esa lista está en Miami”, respondió.
Gómez recordó que actualmente hay 19 propiedades aseguradas por la demanda civil y aseguró que se recuperará lo robado a la Tesorería de la Federación en la trama encabezada por el ex secretario de Seguridad Pública, quien actualmente está en espera de su condena tras ser encontrado culpable de narcotráfico y lavado de dinero en Nueva York.
Gómez Álvarez expuso el modelo de triangulación de capital empleado por García Luna y presuntos cómplices, entre ellos, Grupo Weinberg.
Juez cancela proceso por delincuencia organizada y lavado a coacusado de Juan Collado
El juez federal Gustavo Aquiles canceló el proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero a José Antonio Vargas Hernández, coacusado de Juan Collado, por el caso de la compra venta supuestamente simulada del edificio de Caja Libertad en Querétaro.
Vargas ya se encontraba en libertad provisional desde el pasado 11 de diciembre, luego de más de cuatro años de estar preso en el Reclusorio Norte.
Es el último de los imputados que libra el proceso por el Caso de la Caja Libertad, ya que el pasado 28 de diciembre un tribunal colegiado canceló el procedimiento a José Antonio Rico Rico, ex presidente de la empresa financiera, y el 31 de enero el juez de control sobreseyó el caso para el propio Collado.
Tribunal invalida orden de captura contra hermana de Lozoya
Un tribunal federal invalidó la orden de aprehensión librada contra Gilda Susana Lozoya Austin en el caso Agronitrogenados e instruyó al juez de la causa volver a determinar si debe girar la captura o citarla a comparecer a una audiencia inicial.
Por mayoría de votos, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal de esta ciudad concedió un amparo en el que ordena reponer el procedimiento mediante el que se giró la captura contra la hermana de Emilio Lozoya por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. Es la quinta ocasión en la que la imputada gana el amparo para que vuelvan a revisar su caso.
Texto: Agencia Reforma y Redacción
