“Dudo mucho que el Departamento de Justicia pueda planear sus detenciones”, asevera Roberto Velasco, director para América del Norte de la Cancillería
Julio 10, 2020
Agencia Reforma y Redacción
Ciudad de México / El Sur
La detención por parte de Estados Unidos del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, el mismo día de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue una coincidencia, aseveró el director para América del Norte, Roberto Velasco.
En conferencia de prensa en el Instituto Cultural de México en Washington, D.C. junto a la Embajadora Martha Bárcena, el funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dijo que nadie determinó cuándo iba a ser capturado el chihuahuense.
“Fue una coincidencia derivada de una solicitud y de un proceso legal que es ampliamente conocido y dudo mucho que el Departamento de Justicia pueda planear sus detenciones”, aseveró.
Sin dar detalles, los funcionarios explicaron que la solicitud de extradición del ex Mandatario estatal se hizo hace unos meses, luego de que se identificaran retos legales en solicitudes presentadas anteriormente.
“Fuimos informados de cómo iba el proceso y se nos prometió que se nos informaría en el momento que se llevara a cabo la detención, no nos informan antes por riesgo de filtración”, indicó Bárcena.
Aseveraron que minutos después de las 18:00 horas fueron notificados por el Gobierno estadounidense de la captura.
“Nosotros estábamos haciendo el seguimiento porque enviamos la solicitud al Departamento de Estado y supimos que ya había sido pasada al Departamento de Justicia”, señaló la Embajadora, sin dar fecha exacta de esta comunicación.
El ex gobernador tendrá hoy su primera audiencia ante la Corte Federal en Miami
César Duarte comparecerá este viernes ante la Corte Federal de Distrito Sur de Florida, en Miami, en una audiencia en la que le harán saber oficialmente de la acusación por la cual México pretende su extradición.
De acuerdo con fuentes jurídicas, el ex gobernador de Chihuahua tiene programada su audiencia a las 13:00 horas, tiempo local, a través del sistema de videoconferencia, como medida de prevención ante el Covid-19.
El ex mandatario se encuentra privado de su libertad en un centro de detención de Miami, ciudad en la que la alcaldía ordenó el toque de queda desde el pasado 3 de julio, debido al incremento de los contagios de coronavirus.
Duarte fue capturado ayer con base en una orden de detención provisional con fines de extradición, librada el pasado 24 de abril por la Corte Federal de Distrito en Nuevo México, con sede el Albuquerque, por el caso de un desvío de 96.6 millones de pesos del erario a dos de sus empresas.
Este mandamiento judicial se basa en una orden de aprehensión librada el 8 de octubre pasado por María Alejandra Ramos Durán, juez del fuero común de Chihuahua, por los delitos de peculado y asociación delictuosa.
Según la imputación, entre junio de 2011 y noviembre de 2014, el Estado de Chihuahua transfirió 96.6 millones de pesos a las empresas Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua, así como Financiera de la división del Norte SOFOM, de las cuales Duarte era accionista mayoritario.
La UIF lo denunció por lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera encontró que el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, recibió transferencias bancarias desde empresas fachadas y prestanombres, por lo que en los últimos meses se presentaron dos denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por lavado de dinero, peculado y enriquecimiento ilícito.
Cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo de Marcelo Ebrard, detectó en 2019 que la solicitud para el proceso de extradición del ex gobernador no se realizó de manera correcta y las fallas nunca fueron subsanadas, se reinició el proceso y la UIF colaboró en el rastreo de los movimientos financieros de Duarte Jáquez.
El gobierno de Chihuahua acusó que Duarte realizó desvíos millonarios durante su gestión por lo que se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de Justicia del estado. En tanto, como parte de los convenios de colaboración, la UIF colaboró en el rastreo de ese dinero que llegaba a sus cuentas personales.
De acuerdo con información difundida por el diario Milenio, los principales resultados de esa indagatoria comprueban que el ex gobernador del PRI usó a un testaferro para desviar los recursos públicos hacia una red de empresas fachadas y otros prestanombres que le sirvieron para triangular los recursos que finalmente usaba de manera personal.
Por lo que a principios del 2020, con Duarte prófugo, la UIF presentó dos denuncias más en su contra por los delitos de lavado de dinero, peculado, enriquecimiento ilícito pues las propiedades que comenzó a adquirir del 2010 a la fecha, no correspondían con sus ingresos ni lo reportado en sus ejercicios fiscales.
La detención no es un regalo, asegura Javier Corral
El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, rechazó que la detención de su antecesor, César Duarte, sea un regalo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su homólogo Andrés Manuel López Obrador.
“Que se trata de un regalo, no; es el cumplimiento de la ley y de un tratado internacional”, dijo el mandatario panista en conferencia de prensa al ser cuestionado sobre el tema.
Corral recordó que el priista fue protegido por el ex presidente Enrique Peña Nieto hasta el último día, lo cual, dijo, cambió con la entrada del nuevo gobierno federal.
En la conferencia de prensa virtual, realizada desde el Palacio de Gobierno, el gobernador panista recalcó que no cejará en que los procesos se lleven hasta el fondo.
El mandatario afirmó que no aceptará negociaciones en estos temas, lo cual señaló no lo ha hecho antes ni lo hará ahora.
El gobierno de Chihuahua identifica 50 propiedades del priista en EU
Corral informó que el despacho estadunidense de abogados que se contrató para ubicar bienes de César Duarte en Estados Unidos identificó cerca de 50 propiedades susceptibles de ser embargadas.
Durante una gira de trabajo por el Municipio de Hidalgo del Parral, de donde es originario su antecesor, el mandatario precisó que estos bienes se encuentran en Texas, Nuevo Mexico y Florida.
Explicó que independientemente del proceso de extradición que se impulsa a través del Gobierno federal, se contrató un despacho de abogados de Estados Unidos, con el que se celebró un convenio de recuperación de activos que el ex gobernador posee mediante prestanombres y familiares.
“Incluso, una de las recientes ubicaciones que se habían hecho era precisamente este negocio, este taller denominado Chávez (donde fue detenido), que ya había sido identificado por el despacho”, dijo Corral.
Aclaró que el ex presidente Enrique Peña Nieto no enfrenta alguna investigación en Chihuahua.
Lo que sí es del conocimiento público, dijo, es que el tema del desvío multimillonario de recursos del Gobierno de Chihuahua hacia las campañas del PRI nacional se verificó con la Secretaría de Hacienda federal.
La extradición no será inmediata, dice el fiscal de Chihuahua
La extradición de César Duarte no será inmediata, indicó el Fiscal General de Chihuahua, César Augusto Peniche.
“La expectativa es todavía incierta en cuanto al tiempo que habrá de durar este proceso, no será inmediato; la experiencia nos ha enseñado que forzosamente tendrán que satisfacerse varios trámites judiciales y eso conlleva un tiempo determinado”, precisó el fiscal en conferencia.
Detuvieron a César Duarte mientras compraba una llanta
César Duarte fue detenido la tarde del miércoles en Estados Unidos en un negocio de compra venta de vehículos usados y autopartes en Miami, Florida, al que había ido a comprar una llanta.
Los alguaciles federales interceptaron al exgobernador priista de Chihuahua en el local denominado Chavez Used Auto Parts, ubicado en el 3218 N.W, 54th Street, sin que opusiera resistencia alguna, de acuerdo con fuentes conocedoras del caso.
A últimas fechas, Duarte se dedicaba a comprar vehículos usados por internet, para repararlos y revenderlos también a través de una página electrónica dedicada a subastas de minoristas. Es la única actividad económica que se le conoce en el vecino país.
Su visita al local donde fue capturado fue precisamente para conseguir la llanta de un vehículo que planeaba revender, según la información proporcionada.
De acuerdo con conocedores del caso, después de concluir su mandato en octubre de 2016, el chihuahuense se instaló en El Paso, Texas, y al año siguiente se mudó a Miami, ciudad en la que sus hijas Bertha y Olga —de nacionalidad estadounidense— habían decidido instalarse.
Por lo menos desde el año pasado, sin impedimento legal alguno, pues contaba con visa de trabajo, el chihuahuense empezó a comprar y vender carros usados. No tenía local, y todo era por medio de páginas de internet.
Con este negocio, el exmandadatario retomaba uno de sus primeros giros, antes de dedicarse a la política, pues en 1984 abrió CADSA Motors, un negocio similar en Chihuahua que funcionó hasta 1993, año en que fue nombrado consejero político municipal, estatal y luego nacional del PRI.
Uno de sus hermanos también se dedica a la compra de vehículos accidentados a las aseguradoras, para repararlos y revenderlos.
La información obtenida señala que las autoridades estadounidenses tramitaron la orden de detención provisional en una Corte Federal en Nuevo México, porque en ese estado vive uno de sus hermanos, a quien visitó en algunas ocasiones.
Las autoridades estadounidenses siempre tuvieron conocimiento de sus movimientos, debido a que cada vez que debía viajar en el interior del país, Duarte tenía que reportarlo previamente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Es por ello que no hubo dificultad alguna para que los alguaciles federales lo ubicaran y detuvieran, para después trasladarlo a un centro de detención de la misma ciudad.
Usó dinero desviado para pagar sus impuestos
César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, usó más de 3 millones de pesos obtenidos ilegalmente de las arcas públicas para pagar sus impuestos personales en 2015.
Lo anterior, según la acusación por peculado de 96.6 millones de pesos por la que México solicitó la extradición del exmandatario, detenido el miércoles en Miami, Florida.
El dinero se originó en la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, que el 28 de noviembre de 2014, transfirió 5.5 millones de pesos a la Unión Ganadera Regional División del Norte, de la que Duarte era accionista mayoritario.
Oficialmente, el dinero era para subsidiar la compra de granos para alimentar el ganado de productores locales.
Sin embargo, los 5.5 millones fueron transferidos el 1 de diciembre de 2014 a una cuenta de Financiera de la División del Norte SOFOM, otra de las empresas controladas por Duarte, y al día siguiente, el dinero paso a una cuenta personal del entonces gobernador.
El senador Gustavo Madero exigen desmantelar a la red que protegió a Duarte
Tras sostener que la captura de César Duarte no debe quedar como un caso de ‘chivo expiatorio’, el senador panista Gustavo Madero exigió el desmantelamiento de la red que protegió al ex Gobernador.
Madero dijo que debía reconocer que la captura del ex mandatario había sido posible gracias al cambio del Gobierno federal.