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Sábado 27 de Noviembre de 2021

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Figuran tres presidentes y 11 ex presidentes de AL en las filtraciones de Papeles Pandora

Son más de 12 millones de documentos que revelan el uso de compañías offshore en paraísos fiscales. Los presidentes, Sebastián Piñera, de Chile; Guillermo Lasso, de Ecuador; y Luis Abinader, de República Dominicana, se mencionan en la investigación coordinada por el ICIJ. También están los ex mandatarios César Gaviria y Andrés Pastrana de Colombia y el peruano Pedro Pablo Kuczynski

Redacción / Europa Press / Agencia Apro Madrid / Ciudad de México

Octubre 04, 2021

Los presidentes, Sebastián Piñera, de Chile; Guillermo Lasso, de Ecuador; y Luis Abinader, de República Dominicana, en imagen de archivo Foto: Tomada de Internet

Tres presidentes y 11 ex presidentes de países de América Latina figuran en las filtraciones de Papeles Pandora, una de las mayores filtraciones de documentos financieros que se haya publicado. Son más de 12 millones de documentos que revelan el uso de compañías offshore en paraísos fiscales, la riqueza secreta, la evasión de impuestos o, en algunos casos, el lavado de dinero por parte de las personas más poderosas y adineradas del mundo. En estos archivos aparecen 35 presidentes o ex presidentes, 14 de ellos pertenecen a América Latina. Durante más de un año, los 600 periodistas que trabajaron bajo la coordinación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) detectaron a tres presidentes en activo entre los archivos de 14 proveedores de servicios offshore: el chileno Sebastián Piñera Echenique, el ecuatoriano Guillermo Lasso Mendoza y el dominicano Luis Abinader Corona. Además figuran 11 ex presidentes de la región. Entre los más conocidos están los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana y el peruano Pedro Pablo Kuczynski. Antes de ser presidente Piñera ya era reconocido como una de las personas más ricas de Chile. Gran parte de su fortuna la hizo en los 80, cuando creó una compañía de tarjetas de crédito. También invirtió en la aerolínea LAN, en el equipo de fútbol Colo Colo y un canal de televisión. Las sociedades offshore vinculadas con Sebastián Piñera, cuya presidencia tambaleó a principios de 2019 ante una ola de manifestaciones masivas, derivan en parte de negocios mineros que el multimillonario realizó durante su primer mandato como presidente de Chile. La investigación del ICIJ menciona un negocio de la familia Piñera, que involucra la compraventa del proyecto minero Dominga. Esto fue así hasta 2010, cuando Piñera llevaba 9 meses en el poder. El gobierno chileno emitió ayer un comunicado en el que desmiente que el presidente Sebastián Piñera participara en la venta de la empresa Minera Dominga a su amigo personal Carlos Alberto Délano utilizando un paraíso fiscal en Islas Vírgenes Británicas en 2010, en su primer mandato presidencial. La investigación asegura que Piñera traspasó acciones de Minera Dominga por 152 millones de dólares en tres pagos, el último de ellos condicionado a la decisión del gobierno sobre la designación como reserva natural del terreno en el que está emplazado el mineral, que fue rechazada por la autoridad ambiental en 2011. “Los hechos mencionados respecto de la venta de Minera Dominga ya fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia durante 2017 y la Fiscalía recomendó terminar la causa por la inexistencia de delito, ajustarse a la ley y la falta de participación del presidente Sebastián Piñera en la mencionada operación”, apuntó el Palacio de La Moneda en un comunicado. Guillermo Lasso, exbanquero y presidente de Ecuador, tuvo vínculos con 10 compañías offshore y fideicomisos en Panamá, Dakota del Sur y Delaware, Estados Unidos. En 2017, en Dakota del Sur se crearon los fideicomisos Bretten Trust y Liberty US Trust, señala el ICIJ. Lasso autorizó la transferencia de empresas en poder de dos fundaciones de interés privado panameñas llamadas Bernini y Barberini, a esos dos nuevos fideicomisos, dice la investigación. Por su parte, Lasso aseguró ayer que no tiene propiedades en paraísos fiscales, y defendió que su patrimonio es fruto de su trabajo en el Banco de Guayaquil, donde tiene inversiones estructuradas a través de un fideicomiso local. Luis Abinader, antes de ser presidente de la República Dominicana fue el director general del Grupo Abicor, un consorcio familiar que incluye una firma de construcción y bienes raíces, una cementera y una universidad privada. Él, y dos hermanos aparecen como dueños de dos empresas creadas en Panamá: Littlecot Inc. y Padreso S.A., de acuerdo a ICIJ, fundadas en 2011 y 2014, respectivamente. Según le dijo el mandatario a ICIJ, Littlecot “posee una propiedad familiar en República Dominicana” y Padreso S.A. “posee acciones de otras entidades que poseen propiedades y extensiones de la universidad privada” O&M que pertenece a su familia. El capítulo colombiano de Papeles Pandora incluye 588 nombres de personas naturales y jurídicas de Colombia que figuran como dueños reales de sociedades offshore, según revela el diario El Espectador y la red Connectas. En la lista en que la aparecen millonarios, embajadores y excongresistas, destacan los ex presidentes César Gaviria y Andrés Pastrana. El ICIJ muestra negocios entre compañías creadas por Gaviria y familiares cercanos en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas. El expresidente y su hermano Luis Fernando Gaviria figuran como directores de MC2 Internacional SA, una compañía registrada en Panamá relacionada con el sector de hidrocarburos. En su fundación, varias “empresas cascarón” con sede en Panamá actuaron como accionistas, señala el ICIJ. Por su parte, Andrés Pastrana y su esposa Nohra Puyana aparecen registrados como propietarios de la empresa panameña Vanguard Investment Inc. Esta sociedad a su vez es accionista de la firma colombiana Salatina Puyana y Cía S. en C, propiedad de Pastrana. El director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), Lisandro Junco Riveira habría creado una sociedad en Delaware, paraíso fiscal, y tendría además una cuenta en Chipre y una oficina virtual en Londres gestionadas a través de un proveedor con sede en Dubái. El ex presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, más conocido como PPK, es otro de los ex mandatarios que aparecen en los Papeles Pandora. En su caso, la filtración se centra en la empresa offshore Dorado Asset Management Ltd. La compañía fue creada en las Islas Vírgenes Británicas en 2004, mientras PPK era ministro de Economía en el gobierno del ex presidente Alejandro Toledo. Fue trasladada a Perú en 2014 y funcionó hasta marzo de 2019, detalla ICIJ. En América Latina los Papeles Pandora incluyen casi 100 políticos y funcionarios de 18 países a quienes se les encontraron vínculos con compañías offshore. Entre los más prominentes que menciona la investigación aparecen los ex presidentes Porfirio Lobo de Honduras, Alfredo Cristiani y Francisco Flores de El Salvador, Horacio Cartes de Paraguay, y Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares de Panamá. En Brasil, los Papeles Pandora involucran al ministro de Economía, Paulo Guedes, y al presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto. Otros líderes mundiales en paraísos fiscales como Vladimir Putin El ICIJ, muestra en una serie de documentos cómo 35 destacados líderes y antiguos líderes mundiales como el presidente de Rusia Vladimir Putin, el rey Abdalá de Jordania, y el primer ministro de República Checa, Andrej Babis tienen activos en paraísos fiscales. Ell rey Abdalá adquirió importantes propiedades en Reino Unido y Estados Unidos por un valor de más de 80 millones de euros. Desde que llegó al trono en 1999 habría comprado 15 casas en Malibó (California, Estados Unidos) o Londres. Los abogados del monarca aseguran que estas propiedades se adquirieron con fondos particulares y que también se destinan a proyectos para la ciudadanía. Así, defendió la compra de propiedades a través de empresas pantalla por motivos de privacidad y seguridad. En el caso del presidente ruso, Vladimir Putin, los Papeles de Pandora revelan propiedades en Mónaco mientras que el primer ministro checo, Andrej Babis, un multimillonario, no declaró una empresa que posee dos mansiones de 12 millones de dólares en el sur de Francia. En el caso de Babis la revelación podría tener consecuencias políticas inmediatas, puesto que su partido, Alianza de Ciudadanos Descontentos (ANO, “Sí” en checo) es el favorito para las elecciones legislativas del 8 y 9 de octubre. Otro de los nombres que aparecen es el del presidente azerí, Ilham Aliyev, y su familia, acusados de expoliar las riquezas de su propio país. Según la investigación, el entorno de Aliyev compró propiedades en Reino Unido por más de 400 millones de libras (unos 542 millones de dólares). Una de las propiedades de Aliyev se vendió a la Casa Real británica con un beneficio de 31 millones de libras (42 millones de dólares). Por su parte, el primer ministro de Pakistán, Imran Jan, aseguró ayer que el gobierno investigará a todos los ciudadanos mencionados en los Papeles de Pandora, una filtración de documentación sobre empresas en paraísos fiscales que salpica a líderes mundiales, incluido el entorno del propio Jan. Los documentos mencionan al ministro de Finanzas, Shaukat Tarin y a su familia y a Waqar Masud Jan, hijo del antiguo asesor financiero del primer ministro. Los Papeles de Pandora siguen la estela de filtraciones de documentos como los Archivos FinCen, los Papeles del Paraíso, los Papeles de Panamá y LuxLeaks, pero la ICIJ asegura que esta última es la mayor filtración, con 14 fuentes, casi 12 millones de archivos y casi 3 terabytes de datos. Los documentos filtrados podrían impulsar casos por delitos de corrupción, blanqueo de capitales o evasión fiscal, aunque en su mayor parte son prueba de operaciones totalmente legales a las que recurren los ricos y poderosos para crear empresas para comprar propiedades. (Con información de Agencias).