Ciudad de México, 26 de junio de 2025.- La Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de CI Banco e Intercam Banco, informó hoy la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Un comunicado de Hacienda dijo que la intervención busca sustituir a los órganos administrativos y representantes legales de ambas corporaciones, en previsión de las sanciones anunciadas en la víspera contra esas empresas por Estados Unidos.
La CNBV busca “salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes” de los bancos, “dadas las implicaciones” que puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro estadounidense, dijo el informe.
“Las autoridades financieras mantienen la confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano y seguirán trabajando en coordinación permanente para continuar propiciando la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento del sistema”, agregó el comunicado.
El Departamento de Tesoro de Estados Unidos señaló ayer a tres corporativos mexicanos, CIBanco, Intercam y Vector, de facilitar el lavado de dinero asociado al tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, por parte de cárteles de la droga.
“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están ayudando al envenenamiento de innumerables estadunidenses al mover dinero para los cárteles, lo que los convierte en piezas clave en la cadena de suministro de fentanilo”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), la agencia del Tesoro a cargo de vigilancia contra el lavado de dinero, anunció que prohibirá operaciones con las corporaciones señaladas.
El Tesoro destacó que estas acciones “se tomaron en el amplio contexto de la sólida relación intergubernamental entre Estados Unidos y México, cuyos sellos distintivos incluyen la estrecha colaboración y el intercambio oportuno de información”.
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo esta mañana en su conferencia que la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda recibió el informe estadounidense hace semanas, pero sin pruebas.
Sheinbaum dijo que las autoridades mexicanas tomarán acciones legales en caso de algún ilícito, siempre que haya “pruebas contundentes”.
Redacción
