En conferencia junto al presidente, Santiago Nieto reveló que detectaron operaciones irregulares y transferencias internacionales de Infonavit. Informa de siete denuncias en FGR por outsourcing ilegal.
Ciudad de México, 4 de marzo de 2020. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que se indaga fraude fiscal, corrupción política y peculado en el caso del contrato del Infonavit con la empresa Telra de 5 mil millones de pesos.
En conferencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que fueron detectadas operaciones irregulares y transferencias internacionales a partir de un interviniente de Telra a cuentas de Estados Unidos, Suiza y Reino Unido.
En marzo de 2018, detalló en su presentación, el interviniente expidió un cheque de caja a favor de Telra por 174 millones de pesos, monto que el grupo inmobiliario devolvió de forma íntegra el 27 de abril del mismo año, en una simulación de operaciones.
En tanto, de 2018 a 2019 se registraron transferencias a Estados Unidos por 19.1 millones de pesos a una empresa; 1.03 millones de pesos a una firma fiduciaria; 400 mil pesos a un accionista, y 4 mil dólares a un despacho de abogados.
Santiago Nieto indicó que a Suiza fueron transferidos 142 mil 725 pesos a una empresa identificada como asesora de conflictos familiares.
Desde Estados Unidos se registraron envíos una empresa de servicios inmobiliarios, por 2.09 millones de pesos, y a una empresa con la que comparte número telefónico, por 7.8 millones de pesos.
El titular de la UIF señaló que también fueron registradas nueve transferencias a Reino Unido por 49.1 millones de dólares a una multinacional de corretaje.
Ponen en FGR 7 denuncias por outsourcing ilegal
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que ha presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) siete denuncias por outsourcing ilegal.
En conferencia de prensa en Palacio Nacional, Santiago Nieto, titular de la UIF, destacó que en el combate para atacar este mecanismo se cuenta con la colaboración del IMSS, la Secretaría del Trabajo, el SAT y el Infonavit.
Nieto detalló que se detectó un grupo asociado de mil 854 empresas, de las que se tiene información de mil 86 y de ellas 92 son consideradas como simuladores por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o empresas “fachada”.
A partir de ahí se seleccionaron siete objetivos con la calificación más alta en un modelo global que se estableció y con actividades inusuales.
Tras detallar casos de algunas de estas empresas, con facturación apócrifa a fin de disminuir su obligación fiscal ante Hacienda, el funcionario dijo que se han presentado siete nuevas denuncias ante la FGR.
“Para nosotros es muy importante detener este tipo de prácticas, ya se han presentado siete denuncias ante la Fiscalía General de la República por este supuesto de outsourcing ilegal que se suman a las 35 denuncias que existen por empresas fachada y a las 15 denuncias que existen por facturación simulada”, detalló.
“Creemos que es importante mandar el mensaje de que la fiesta se acabó, que se ha transformado la normatividad y que este tipo de grupos que compraron o vendieron facturas durante administraciones anteriores deben acercarse al Instituto Mexicano del Seguro Social, a la Secretaría del Trabajo, a fin de poder regularizar su situación”.
Si bien existe una “práctica buena” de outsourcing, agregó, que hay que proteger porque permite fomentar la economía, hay prácticas ilegales que tienen que ser combatidas para salvaguardar los derechos de los trabajadores y la recaudación.
“Hay empresas de naturaleza fachada que adquieren o venden facturas que simulan operaciones y finalmente actos o actividades de lavado de dinero”, expuso.
Texto: Claudia Guerrero / Agencia Reforma / Foto: Agencia Reforma
