La FGR investiga por lavado de dinero al andorrano Jordi Segarra Tomás, consultor político y estratega de campañas electorales del PRI.
Ciudad de México, 7 de enero de 2020. Jordi Segarra Tomás, el consultor político a quien se atribuye haber asesorado campañas del PRI, es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por lavado de dinero.
El principal indicio que tienen las autoridades federales para cuestionar sus movimientos financieros, es un depósito de 36 millones 462 mil 166 pesos que hizo Altos Hornos de México (AHMSA) a EECJS S.C., empresa de Segarra antes denominada Esete Publicidad.
Este hallazgo lo hizo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cuando investigaba a Alonso Ancira Elizondo, directivo de AHMSA, por la venta millonaria a Pemex de una planta chatarra.
La indagatoria apunta que el ex director de Pemex, Emilio Lozoya recibió sobornos de AHMSA por haberles comprado la planta a precios inflados.
Por el caso de Jordi Segarra, la UIF ya presentó una querella ante la FGR, desde el pasado 6 de agosto.
Segarra, nacido en Andorra, participó en los tiempos en que Enrique Ochoa era dirigente del PRI y colaboró en campañas estatales, en especial en la elección de Manuel Cota para la gubernatura de Nayarit, según confirmaron fuentes del tricolor a Reforma.
También la dirigencia nacional del PRI intentó incluirlo en las campañas estatales del Estado de México y de Coahuila, pero los equipos de Alfredo del Mazo y Miguel Ángel Riquelme, no le dieron entrada.
La FGR ya ordenó el aseguramiento de 5 cuentas bancarias de Segarra en Banorte, HSBC y Prodira Casa de Cambio, así como una de EECJS S.C. en Banco HSBC.
La investigación contra el consultor nacido en Andorra señala que entre 2017 y 2018 recibió en sus cuentas personales 5 millones 480 mil pesos de Comercializadora Prato S.A. de C.V.
Esta última, según la UIF, podría ser una empresa “fachada” o “facturera” porque sus accionistas no presentan características acordes con su participación en la misma, lo que hace sospechar a la autoridad que sólo eran prestanombres.
Por ejemplo, entre el 15 de agosto de 2017 y el 23 de noviembre de 2018, Comercializadora Prato recibió en su cuenta número 7030808, de Banco Multiva, depósitos por 116 millones 817 mil 740 pesos
Y durante el mismo periodo, retiró 102 millones 442 mil 641 pesos, transacciones entre las que se encuentra la suma enviada a Segarra, según las autoridades consultadas.
Este tipo de operaciones hizo suponer a la UIF que no todos los ingresos de Segarra proceden del desarrollo de sus actividades lícitas y que, en particular, no tiene justificación el depósito de la metalúrgica de Alonso Ancira, hoy sujeto a juicio de extradición en España por el caso de Emilio Lozoya.
De acuerdo con informes del Gobierno Federal, en la querella incluso se reprocha que su consultora -domiciliada en la calle de Puebla, Colonia Roma- carezca de un inmueble adecuado para llevar a cabo sus actividades, así como de los empleados necesarios para su trabajo.
Como antecedente, la UIF refirió a la FGR que Segarra fue investigado por el Instituto Nacional Electoral, en el expediente INE/UTF/DRN/10444/2017 y, con motivo de este caso, en 2017 giró un oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Transacciones
De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda, las transacciones en moneda nacional que se tienen registradas por Jordi Segarra en México son de los últimos siete años.
En 2012, realizó un retiro de 326 mil pesos; en 2013, tuvo un depósito de 500 mil; y en 2017, otro retiro de 250 mil pesos. Además, el 14 de marzo de 2018 recibió dos cheques interbancarios por 909 mil 317 pesos, de un remitente no identificado.
Según la autoridad hacendaria, el consultor tiene operaciones de envío de recursos por 436 mil 471 pesos y depósitos procedentes del extranjero por 525 mil 614 pesos, estos últimos del 13 de junio al 10 de septiembre de 2018.
En contraste, de 2015 a 2019 su empresa EECJS S.C. registra operaciones de retiro por 5 millones 336 mil 467 pesos y depósitos por 2 millones 267 mil 902 pesos.
En cheques, recibió 2 millones 120 mil 527 pesos, entre ellos uno de 232 mil pesos de la hoy occisa Mónica Arriola, hija de Elba Esther Gordillo.
Los envíos de dinero que registra la compañía son por 48 mil 435 dólares y 97 mil 67 euros.
Para la UIF, las operaciones fueron realizadas con varias personas de las que no fue posible identificar cual es la relación que tienen con Segarra y su empresa, por lo que también las considera “injustificadas”.
Impuestos
El estratega electoral presentó sus declaraciones anuales ante la Secretaría de Hacienda de 2013 a 2018, y en ellas registró ingresos totales por 4 millones 216 mil 108 pesos e ingresos acumulables por 1 millón 598 mil 638 pesos.
EECJS S.C., cuyo inicio de operaciones data del 6 de julio de 2012, declaró de 2014 a 2018 ingresos totales de 69 millones 467 mil 608 pesos. Sin embargo, las autoridades hacendarias señalan que estas cifras no cuadran con sus movimientos bancarios.
“Jordi Segarra y la moral EECJS S.C., antes Esete Publicidad S.C., presentaron declaraciones ante la autoridad hacendaria; sin embargo, los registros manifestados en éstas no coinciden con su información financiera y empresarial, ello posiblemente debido a que se encontraban imposibilitados para acreditar la legítima procedencia de los recursos que operaron ante el conocimiento de su ilicitud”, señala la UIF.
“Finalmente y concatenado con lo anterior, es de destacar que la moral referida únicamente ha presentado una declaración donde manifestó contar con un solo empleado… (lo que) lleva a concluir que ha sido utilizada como una empresa fachada o pantalla”
Segarra también figura como accionista de Blackstring Lab, S. de R.L. de C.V., de la que también es accionista y representante legal Xavier Pons Domenjo, quien según la UIF en su momento se ostentó como accionista de EECJS S.C.
Consultor de Obama señalado por Morena
En mayo de 2017, Morena denunció ante el Instituto Nacional Electoral (INE) un operativo electoral en ciernes para neutralizar a su partido en la elección a la Gubernatura del Estado de México, con el fin de favorecer al priista Alfredo del Mazo.
La prueba que ofreció al INE era un documento que días antes había exhibido el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, titulado “Activación de lugares prioritarios, Edomex-8 Mayo 2017”.
El texto, cuya autoría se adjudicó a la agencia El Pentágono, de Jordi Segarra, era una estrategia diferenciada para zonas, municipios y distritos mexiquenses, con énfasis en las acciones a tomar ante los contendientes más importantes en cada una de ellas.
El 7 de junio de 2017, el INE solicitó al equipo de campaña de Jordi Segarra la información del documento mencionado y el representante legal de la sociedad civil Esete Publicidad S.C., respondió que no fue elaborado por ellos.
“Por consiguiente, no fue contratado por partido político alguno o tercero para brindar servicios durante el proceso electoral ordinario 2016-2017 en el Estado de México”, señaló el INE. Según algunas publicaciones periodísticas, desde abril de 2017 el consultor andorrano ya había tomado distancia de la campaña de Alfredo del Mazo, a raíz de una discusión en el “cuarto de guerra” por el desempeño del priista en el primer debate.
De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera, Segarra ha prestado sus servicios de consultoría al menos a 15 campañas presidenciales y 59 campañas para Gobiernos alrededor del mundo, teniendo un promedio total de 95.96 por ciento de victorias electorales.
Su especialidad es el desarrollo de proyectos “métrico-dirigidos” basados en la inteligencia de datos y algunas de sus asesorías fueron a la campaña de Barack Obama en el Estado de Colorado y a Laura Chinchilla para la Presidencia de Costa Rica.
También prestó sus servicios a la campaña de Pedro Pablo Kuczynski a la Presidencia de Perú; la de Mauricio Rodas, a la Alcaldía de Quito, Ecuador; y la del actual Presidente ecuatoriano, Lenin Moreno.
En 2009 fue reconocido por la revista Campaigns & Elections con el premio Rising Star y ha recibido dos premios The Napolitan Victory Award, por la Campaña del Año y Consultor Político del Año.
Texto: Abel Barajas / Agencia Reforma / Foto: Agencia Reforma
