El Sur / Ciudad de México, 23 de marzo de 2021. El Cártel de Sinaloa lavó 108 millones de pesos en el Principado de Andorra durante una década, a través de una red de empresas fachada que ha sido utilizada para diversas actividades ilícitas entre las que se encuentra la venta de facturas fraudulentas o la dispersión de fondos relacionados con los casos de Odebrecht y la llamada ‘Estafa Maestra’.
Así lo reveló este lunes el diario Milenio, que tuvo acceso a un reporte presentado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ante el gabinete de seguridad del gobierno federal.
De acuerdo con el rotativo, la estrategia de la que se valió el cártel sinaloense “se basó en el uso de compañías cascarón que, a su vez, transfirieron fondos a Europa con miras a evitar que fueran rastreados por los servicios de inteligencia financiera”.
Revelan gasto irregular de la Marina por más de 7 mil mdp durante el gobierno de EPN
La Secretaría de Marina, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, gastó en “completa opacidad” 7 mil 546 millones de pesos en dos partidas de seguridad, reveló El País.
De acuerdo con la investigación realizada por dicho diario, el Órgano Interno de Control (OIC) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no auditaron los recursos entregados a la Semar en las partidas 33701 y 55102.
Resaltó que, entre 2013 y 2018, el dinero se usó en gastos de seguridad y compra de equipo, sin embargo, es “imposible saber si las adquisiciones obedecían a criterios de riesgo, urgencia o confidencialidad, como era obligado”.
Además, dio a conocer que la Semar se ha negado a informar sobre dicho desembolso, argumentando que los datos han sido reservados por razones de seguridad nacional.
Texto: Redacción / Foto: Archivo
