El hoy ex funcionario entregó a su sucesor un informe general de los casos más relevantes que tiene en proceso la oficina que coadyuva en el combate al lavado de dinero y otros delitos
Ciudad de México, 10 de noviembre de 2021. Santiago Nieto asistió esta mañana a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda para iniciar los trabajos de entrega-recepción con Pablo Gómez, el nuevo titular del organismo.
El diario Milenio reportó que el ahora ex titular de la UIF llegó alrededor de las 10:00 horas para iniciar el proceso de entrega-recepción con quien ocupa su lugar desde ayer, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptara su renuncia, después del escándalo desatado a raíz de su enlace matrimonial con la consejera electoral Carla Humphrey.
Nieto Castillo entregó a Pablo Gómez un informe general de los casos más relevantes que tiene en proceso la Unidad de Inteligencia Financiera, indagatorias que acaban de comenzar, aquellas que están por concluir y que tienen elementos para presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Gómez conoció a las distintas áreas y personas a cargo de las distintas direcciones que elaboran las investigaciones, los mapas financieros y el equipo legal que enfrenta las denuncias ante la FGR y los amparos que presentan los afectados.
La entrega-recepción llevará algunos días, mientras se informa de cada una de estas áreas y los respectivos expedientes a cargo de cada una.
La UIF coadyuva en la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita —comúnmente conocido como lavado de dinero— y de financiamiento al terrorismo.
Ricardo Monreal dice que Nieto podría ser contratado como asesor en el Senado
Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, señaló ayer que valorará la posible contratación de Santiago Nieto como asesor en la Cámara alta.
“No es mala idea, voy a hablarlo con nuestros grupos parlamentarios y en razón de nuestro presupuesto, no es mala idea, porque esa gente debe aprovecharse.
Las opiniones sobre Nieto surgieron tras recordarle que la Ley de Austeridad Republicana prohíbe a funcionarios de primer nivel incorporarse al sector privado en los 10 años posteriores a dejar el cargo.
Senador del PAN pide indagar origen de dinero para la boda de Nieto
Es necesario que la actual Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigue a la UIF anterior, señaló ayer el senador José Erandi Bermúdez, del PAN.
“¿A qué nos referimos? Bueno, el zar anticorrupción, el paladín de la lucha anticorrupción, solamente que explique la trazabilidad del recurso, de cómo se pagó la boda, etcétera. Por una simple y sencilla razón: los sueldos de la 4T y la austeridad republicana, y la boda no costó tres pesos· d, indicó en entrevista.
Legisladores de oposición temen que Pablo Gómez use la UIF con fines políticos
Legisladores de oposición advirtieron que con Pablo Gómez al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se corre el riesgo de que use el cargo con fines políticos.
El vicecoordinador de los diputados del PAN, Jorge Triana, advirtió que el ex perredista ha demostrado ser vengativo en su actuar como político, además de que no tiene los conocimientos técnicos que se exigen para el cargo.
También la panista Patricia Terrazas, secretaria de la Comisión de Hacienda, calificó como un “desastre” que Pablo Gómez sea titular de la UIF.
Mencionó que hay desconfianza en la forma en que podrá dirigir a la UIF, porque durante su paso como presidente de la Sección Instructora siempre tuvo señalamientos sobre el desaseo con que actuó para poder sacar adelante los desafueros y el juicio contra Rosario Robles.
Recordó que Pablo Gómez tendrá que comparecer ante la Comisión de Hacienda y luego ser ratificado por el pleno de la Cámara, por ser una propuesta de nombramiento del Ejecutivo Federal como empleado superior de Hacienda.
El priista Pablo Angulo, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, señaló que si hay alguna sospecha contra Nieto, tendría que investigarse al ex servidor público y aclarar qué pasó.
Es “fundamental” que funcionarios no tengan excesos, considera Sheinbaum
Los funcionarios del Gobierno actual y el llamado movimiento de la cuarta transformación no deben tener excesos, consideró la Jefa de Gobierno.
Cuestionado sobre el caso de Nieto, respondió: “No tengo ningún comentario”, aunque reflexionó: “Para nosotros, el que el servidor público viva en la justa medianía y no tenga estos excesos es fundamental, nosotros tenemos que ser un ejemplo para todos”.
Texto: Redacción y Agencia Reforma
