Ciudad de México, 18 de diciembre de 2023. Santiago Nieto Castillo creó en 2019, cuando aún era titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), una red de empresas que realizan operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y asociación delictuosa, de acuerdo con una denuncia que ya fue presentada y ratificada ante la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con un expediente que ayer dio a conocer el despacho Coello Trejo y Asociados, Nieto conformó esa red de empresas en sociedad con su ahora cuñado Sergio Eduardo Humphrey Jordan, quien en una grabación difundida confirma que Nieto es parte de esa red.
“Acabamos de abrir una nueva línea, una nueva solución de negocios en Entra Consulting con Santiago (Nieto), que era el zar para el lavado de dinero en México, es el nuevo socio que tenemos respecto al lavado de dinero. Él es como el tipo que arregla en México”, dice la voz que es atribuida a Humphrey.
Según la denuncia que fue expuesta por los abogados Javier Coello Trejo, Javier Coello Zuarth y Roberto Gil Zuarth, la red de empresas realiza operaciones entre sí, con pérdidas fiscales y con transacciones internacionales en al menos ocho países.
Conforme el expediente, la firma original fue constituida en Estados Unidos como Entra Consulting L.LC.
“Esta entidad se dedica fundamentalmente a estructurar empresas y transacciones en el sector energético. Supuestamente cuenta con oficinas en las ciudades de Houston, México, Caracas, Maturín y alianzas locales en Ecuador, Colombia, Argentina y Brasil. Una empresa aparentemente con presencia global”, expone.
Luego se identificó una empresa con una denominación muy similar a la detectada en Estados Unidos: Entra Consulting México S. de R.L. de C.V., que el 31 de julio de 2019 designó a Sergio Humphrey Jordan como representante legal, justamente cuando Nieto Castillo fungía como titular de la UIF en la Secretaría de Hacienda.
“Entra Consulting México no reporta activos fijos, maquinaria o equipo.
“Tampoco ingresos o deducciones que hagan verosímil esa razón económica o de negocios, en la inteligencia de que las empresas que participan en la industria energética suelen ser intensivas en capital, tecnología, mano de obra, bienes muebles de características industriales”, precisa la denuncia.
Esas características corresponden a empresas de papel o fantasmas.
Sin embargo, sí realiza facturación y transacciones con una serie de 17 empresas de nombre muy similar que comparten una misma dirección en Montes Urales 2530, en la Colonia Lomas de Chapultepec, de la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, de acuerdo con la denuncia.
También tienen registrado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el mismo correo electrónico: [email protected], causaron alta en el mismo periodo de tiempo: julio de 2019; tienen objeto social similar: servicios de administración en negocios, alquileres de transporte, dirección de corporativos y empresas, y sus denominaciones son derivaciones alfanúmericas de unas y otras; por ejemplo, RS OSV México 3 tiene como socia a RS OSV México SUB 3.
Las 17 empresas, dice la denuncia, no reportan utilidades, reportan pérdidas, adquieren importantes cantidades en divisas y hacen sistemáticamente operaciones con entidades extranjeras, con lo que, los denunciantes presumen que:
- Se trata de una sofisticada estructura corporativa y/o fiscal creada con el propósito de evadir el pago de impuestos en México.
- Manejos irregulares
- Una red de empresas atribuida a Santiago Nieto, ex titular de la UIF, opera con mecanismos que presumen irregularidades como:
- No reportan utilidades y advierten pérdidas.
- Adquieren importantes cantidades en divisas y hacen sistemáticamente operaciones con entidades extranjeras.
- Sería una sofisticada estructura corporativa y/o fiscal creada con el propósito de evadir el pago de impuestos.
- Buscan realizar o facilitar operaciones con recursos de procedencia ilícita en todas sus modalidades.
- Representaría la posible comisión de diversos delitos de forma conjunta y de común acuerdo entre Santiago Nieto y Sergio Humphrey.
- El entramado habría sido establecido bajo la influencia de un alto y sensible cargo de la institucionalidad hacendaria federal.
- Se podrían acusar delitos de tráfico de influencia, operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y asociación delictuosa.
Consorcios involucrados
Empresas en las que Sergio Eduardo Humphrey Jordan fue aparentemente designado como representante legal:
- Entra Consulting México
- ENAV Offshore México
- ENAV Agave
- ENAV Peregrina
- ENAV Saguaro
- RS OSV México 6
- RS OSV México 5
- RS OSV México 4
- RS OSV México 3
- RS OSV México 1
- RS OSV México
- RS OSV México Sub 5
- ENAV Offshore Operaciones México
- RS OSV México Sub 6
- RS OSV México Sub 3
- RS OSV México Sub 4
- RS OSV México 2
Rechaza Nieto denuncia de lavado; acusa fines políticos
Santiago Nieto respondió que es falsa y con fines políticos la denuncia que lo acusa de haber lavado dinero durante su gestión en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en complicidad con su cuñado Sergio Eduardo Humphrey Jordan.
El despacho Coello Trejo y Asociados, así como el ex senador Roberto Gil Zuarth, anunciaron ayer esta denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), por los delitos de lavado, defraudación fiscal y asociación delictuosa.
El jefe de despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo rechazó esta mañana tener relación alguna con las empresas mencionadas en la querella y aseguró que, al igual que las anteriores, ésta tampoco tiene fundamento.
“Respecto a los dichos de los secuaces de @fgcabezadevaca. Es simplemente una afirmación falsa y con fines políticos. 1. Yo no tengo participación en ninguna de las empresas que se mencionan. Y dos, respecto a las denuncias ante la FGR, como las anteriores, no tienen sustento”, indicó.
El despacho Coello Trejo, que representa a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ex Gobernador de Tamaulipas, difundió también un supuesto audio de Sergio Eduardo Humphrey Jordan en el que relaciona a Santiago Niego con una empresa.
“Acabamos de abrir una nueva línea, una nueva solución de negocios en Entra Consulting con Santiago Nieto, que era el zar para el lavado de dinero en México, es el nuevo socio que tenemos respecto al lavado de dinero. Él es como el tipo que arregla en México”, dice en inglés la voz que es atribuida a Humphrey.
La querella implica a Nieto en una presunta red de empresas, algunas de ellas con características de “fachada”, que realiza operaciones entre sí, con pérdidas fiscales y con transacciones internacionales en al menos ocho países.
La más importante es Entra Consulting LLC, constituida en Estados Unidos y dedicada a estructurar empresas y transacciones del sector energético. Sus registros indican que cuenta con oficinas en Houston, Ciudad México, Caracas, Maturín y alianzas en Ecuador, Colombia, Argentina y Brasil.
Los denunciantes señalan que el 31 de julio de 2019, cuando Nieto era titular de la UIF, fue constituida en la Unión Americana otra compañía con denominación similar, de nombre Entra Consulting México S de RL de CV, que designó a Sergio Humphrey como representante legal.
Esta empresa no reporta activos fijos, maquinaria o equipo, tampoco ingresos o deducciones, características que corresponden a empresas de papel o fantasmas, según la acusación.
Y, pese a ello, realiza facturación y transacciones con una serie de 17 empresas de nombre muy similar que comparten una misma dirección en Montes Urales 2530, Colonia Lomas de Chapultepec, en la Alcaldía Miguel Hidalgo de esta capital.
Texto y foto: Agencia Reforma
