Refrenda Hacienda refrenda la política de combatir frontalmente las estructuras económicas de los traficantes de personas. Titulares de las cuentas estarían involucrados en la organización ilegal de caravanas migrantes.
Ciudad de México, 6 de junio de 2019. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de 26 personas físicas y morales por su presunta participación en la organización ilegal de caravanas migrantes.
En coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y otras agencias del gobierno federal, las cuentas fueron bloqueadas por estar presuntamente vinculadas con el tráfico de migrantes, confirmó la Secretaría de Hacienda en un comunicado.
“La UIF ha instruido la inclusión de 26 personas a la Lista de Personas Bloqueadas, por su probable vinculación con el tráfico de personas migrantes y apoyo ilícito a caravanas migrantes”.
Según se explica, como resultado de las investigaciones de la UIF se obtuvo información de los transmisores de dinero y se identificó un grupo de personas con operaciones inusuales desde Chiapas y Querétaro, con países identificados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) como jurisdicciones de riesgo.
“Con base en la ruta que siguió la caravana migrante, que partió en la frontera sur de México, se detectó una serie de operaciones y transferencias financieras desde Querétaro hacia seis ciudades en la frontera con Estados Unidos, que son: Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Ciudad Acuña, Piedras Negras y Reynosa”, señala el documento.
La dependencia detalló que a través de la metodología empleada se presume el pago ilegal por tráfico de migrantes, debido a que se reveló una relación entre el paso de las caravanas migrantes y los depósitos en dispersores de dinero realizados a las ciudades citadas, provenientes de El Salvador, Honduras, Guatemala, Camerún, Estados Unidos e Inglaterra.
De acuerdo con la Unidad, se presentarán las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República.
Con esto, indica el comunicado, se refrenda la política de combatir frontalmente las estructuras económicas de los traficantes de personas.
María Belén Rodríguez Chávez / Agencia Reforma
Foto: César Martínez / Agencia Reforma
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