6 agosto,2020 8:24 am

Emilio Lozoya tiene cuatro denuncias por casos similares a la “estafa maestra”: UIF

 

El Sur / Ciudad de México, 6 de agosto de 2020. Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, informó a diputados federales que existen cuatro denuncias contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, por casos similares a la “estafa maestra” detectada en la Sedesol.

En reunión virtual con integrantes de la Comisión de Hacienda, el funcionario detalló que en Pemex se encontraron operaciones con empresas fachada, constituidas en lugares apartados, con accionistas que presentaban perfil de testaferros, que recibían recursos millonarios en efectivo producto de adjudicaciones directas y que una vez que obtenían el dinero se disolvían.

Nieto Castillo también informó a los legisladores que hay otra denuncia en contra del DIF de Veracruz, que durante el periodo en que el gobernador era Javier Duarte, incurrió en prácticas operadas al estilo de la conocida “Estafa Maestra”.

Por otro lado, el titular de la UIF informó a la Comisión de Hacienda que bajo su gestión se han congelado 7 mil millones de pesos, de los cuales dos mil millones no han sido reclamados por nadie.

Ante ello, Santiago Nieto solicitó al Poder Legislativo empujar las adecuaciones legales para que ese dinero no reclamado pueda ser usado en beneficio de la sociedad.

Actualmente, dijo a los diputados, las sumas millonarias se quedan en las instituciones bancarias. “Eso es lisa y llanamente lo que sucede”, dijo.

Nieto pide reformas legislativas para mejorar el trabajo de la UIF 

Santiago Nieto pidió ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados la aprobación de algunas reformas legislativas que apoyen, aclaren y faciliten el trabajo en esa área.

Entre las reformas mencionadas, Nieto comentó la definición del alcance de la extinción de dominio, la ley de instituciones de crédito para bloqueo de dinero, destino y disposición de sumas aseguradas y no reclamadas.

También comentó la pertinencia de que se dé una reforma para que los fideicomisos sean considerados como actores vulnerables.

El caso del equipo Cruz Azul también ha llevado a plantear que el futbol pueda ser considerado como una actividad vulnerable.

“Parte de la corrupción se realiza a partir de fideicomisos” expuso Nieto.

Entre los casos en donde la UIF ha actuado contra la corrupción, Nieto mencionó la Operación Zafiro, la Estafa Maestra y Odebrecht, en donde está involucrada la Administración del ex director de Pemex Emilio Lozoya.

La compra por parte de Pemex de un astillero en España le representó a la empresa la pérdida de 50 millones de euros, señaló Nieto.

En reunión virtual con la Comisión encabezada por la diputada del PAN Patricia Terrazas y con la participación de legisladores del PRI, MC, Morena y PRD, Nieto señaló que actualmente la UIF cuenta con 170 personas y sería pertinente replantearse su diseño y alcance de sus tareas, así como la creación de una Guardia Financiera, especializada, dentro de la Guardia Nacional.

Es importante definir qué tipo de UIF quiere el país, que es una institución dentro de la SHCP pero dentro del Estado Mexicano, indicó.

Se indaga la utilización de prestanombres, testaferros, que reciben recursos públicos y luego desaparecen las empresas, comentó.

El titular de la UIF mencionó a los ex funcionarios Rosario Robles y Emilio Lozoya en estos esquemas de operación.

El titular de la UIF destacó la importancia de reforzar la colaboración entre esa instancia y el Instituto Nacional Electoral, ante los próximos procesos electorales y el manejo de recursos que se dan en ellos.

Texto: Redacción y Agencia Reforma / Foto: Archivo