Juez ampara a Guillermo Padrés por fraude y lavado

Un juez federal ordenó reponer el proceso iniciado a Guillermo Padrés Elías por defraudación fiscal y lavado de 8.8 millones de dólares.
El juez determinó que se le inició el juicio sin analizar los argumentos de su defensa y probablemente sin que existan los requisitos formales exigidos a la Secretaría de Hacienda para este tipo de acusaciones.
Erik Zabalgoitia, Juez Décimo Cuarto de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, dejó sin efecto la formal prisión dictada el 16 de noviembre pasado al ex Gobernador de Sonora, al estimar que ese fallo no precisa si la autoridad fiscal llevó a cabo una auditoría para justificar la acusación de defraudación fiscal o si fue presentada una querella en el caso de lavado.
De acuerdo con la sentencia del amparo 1083/2016, el juzgador además determinó que el juez de la causa deberá valorar 12 argumentos de la defensa del sonorense, porque en su opinión no fueron tomados en cuenta a la hora de dictar su procesamiento.
Investiga la PGR a Moisés Mansur por defraudación fiscal

Moisés Mansur Cysneiros, considerado como el principal prestanombres de Javier Duarte, es investigado por la Procuraduría General de la República (PGR) por una presunta defraudación fiscal de 12 millones 456 mil 918 pesos en el ejercicio 2014.
La Procuraduría Fiscal de la Federación presentó una querella contra el hoy prófugo de la justicia que fue integrada a la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-VER/0000691/2016 de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros.
El documento indica que en su declaración de 2014 Mansur manifestó que no tuvo ingresos acumulables, pero el Servicio de Administración Tributaria (SAT) revisó sus registros fiscales y concluyó lo contrario.
El supuesto prestanombres del ex gobernador veracruzano sí tuvo ingresos por 35 millones 903 mil 49 pesos, de donde deriva el monto de la defraudación fiscal.