Agencia Reforma

Washington / Ciudad de México

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó una nueva prórroga hasta el 20 de octubre para la entrada en vigor de sus órdenes, prohibiendo transacciones con la casa de bolsa Vector y con los bancos Intercam y CIBanco tras señalarlos de facilitar lavado producto del tráfico de fentanilo.
Originalmente emitidas en junio, las órdenes de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro de EU estaban programadas para entrar en vigor este próximo 4 de septiembre, luego de una prórroga de 45 días dada la intervención temporal del Gobierno de México de dichas instituciones.
“El Tesoro y el Gobierno de México continúan avanzando en los esfuerzos conjuntos para salvaguardar a nuestras instituciones financieras y economías de los cárteles terroristas y sus actividades de lavado de dinero”, dijo este martes Jimmy Kirby, el subdirector de FinCEN al anunciar la nueva prórroga otorgada.
La acción original, anunciada por el Departamento del Tesoro en junio en contra de las tres instituciones mexicanas, significó la primera ocasión en que el Gobierno estadounidense aplicó disposiciones aprobadas por el Capitolio bajo la Ley Rechacemos el Fentanilo, conocida como FEND Off Fentanyl, en inglés.
Aprobada en 2024, la Ley Rechacemos el Fentanilo otorgó al Tesoro la facultad de señalar a instituciones extranjeras en torno a las que “existen motivos razonables para concluir” que hay preocupaciones de lavado por fentanilo y prohibir al sistema financiero estadounidense hacer transacciones con ellas.

CIBanco demanda al Departamento del Tesoro por acusarlo de lavar dinero

CIBanco demandó al Departamento del Tesoro de EU y su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) por acusarlo de lavar dinero para los cárteles de la droga y excluirlo del sistema financiero estadunidense, algo que impuso una “pena de muerte” institucional por ocasionar la insolvencia y el colapso del banco.
“En los próximos días, CIBanco dejará de existir como banco comercial internacional debido a una orden errónea emitida por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en virtud de sus nuevas facultades para combatir el tráfico de opioides.
“Sin un proceso adecuado para demostrar que estas acusaciones son falsas, CIBanco se enfrenta a una desaparición inminente”, indicó el documento de la demanda presentada en la Corte del Distrito de Columbia.
De acuerdo con CIBanco, entre los múltiples “efectos catastróficos” de la acusación destaca que pone en peligro más de 40 mil millones de dólares de fondos legítimos gestionados por el banco en nombre de distintos intereses estadounidenses: fondos de pensiones, fondos de inversión, empresas y ciudadanos de ese país.
Dado que la mayor parte del negocio de CIBanco depende íntegramente del acceso a transacciones en dólares estadunidenses, su existencia se está viendo amenazada por la orden.
“Al calificar al banco como una institución financiera de ‘preocupación principal por el blanqueo de capitales en relación con el tráfico ilícito de opioides’, la FinCEN prohibirá la transferencia de fondos entre CIBanco y todas las instituciones financieras y agencias financieras de Estados Unidos. En resumen, la FinCEN ha impuesto la pena de muerte al banco, al tiempo que actúa como fiscal, juez y jurado”, expuso.
CIBanco presentó la demanda contra Scott Bessent, en calidad de secretario del Departamento del Tesoro de EU, así como contra Andrea Gacki, quien es directora de FinCEN.
Multiva se queda con la totalidad del negocio fiduciario de CIBanco y Kapital Bank con activos de Intercam

Kapital Bank adquirirá una “parte significativa” de las operaciones de Intercam Grupo Financiero, que incluye activos de Intercam Banco y diversas entidades que lo integran, informó la Secretaría de Hacienda.
“Este proceso permitirá dar continuidad a la atención de sus clientes y ahorradores”, mencionó la dependencia en un comunicado.
Más temprano el martes se informó que Grupo Financiero Multiva llegó a un acuerdo para comprar la totalidad del negocio fiduciario de CIBanco, en el contexto de las intervenciones temporales iniciadas el pasado 26 de junio por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
“En el caso de CIBanco, tras un proceso de evaluación de distintas alternativas, se determinó transferir su división fiduciaria a Banco Multiva. Con esta operación se asegura la continuidad de los contratos existentes y la plena protección de los fideicomisos y sus beneficiarios”, refirió Hacienda.
“Las operaciones se encuentran sujetas a autorización por parte de las autoridades, por lo que se seguirá informando de los avances en el proceso”, expuso.