La esposa del ex tesorero de Tabasco, Silvia Pérez Ceballos, cuyo juicio por lavado de dinero inició el lunes en una corte de Texas, fue acusada por abrir en octubre de 2013 una cuenta de inversión en las islas Bermudas, con una aportación inicial de 1.9 millones de dólares.
Al momento de abrir esa cuenta, Pérez Ceballos, cónyuge de José Manuel Sáiz Pineda, reportó que su patrimonio era de 5.5 millones de dólares –71 millones de pesos al tipo de cambio de 2013–, pero en el juicio que se le inició ayer en Corpus Christi, se documenta que adquirió inmuebles, vehículos y otros bienes en Estados Unidos por más de 42 millones de dólares.
El Departamento de Justicia entregó el domingo a la corte un expediente de 214 páginas con la información remitida por el gobierno de Bermudas sobre la cuenta de inversión, abierta desde una sucursal del JP Morgan Chase en Houston.
Pérez Ceballos y sus dos hijas residían en Houston desde mayo de ese año, donde buscaban asilo ante una supuesta persecución política por parte del gobernador de Tabasco Arturo Núñez, quien asumió el cargo en enero de 2013.

Podrían decomisar sus cuentas

La cuenta 28-2873-017053 fue abierta en Sun Life Financial Limited en Bermudas, filial de la aseguradora canadiense del mismo nombre. El dinero se originó en la cuenta 31309 que Pérez Ceballos mantenía en el banco UBS, pasó por JP Morgan y terminó en Bermudas.
Los 5.5 millones incluían, según el formato llenado por Pérez Ceballos, un millón de dólares en fondos de inversión, 960 mil dólares en bonos, 240 mil dólares en acciones, 1.2 millones en “bienes raíces y otros”, 200 mil dólares disponibles en efectivo, más los 1.9 millones que se enviaron a Bermudas.
Pérez Ceballos hizo algunos retiros menores, y al cierre de marzo pasado el saldo de su cuenta era de un millón 893 mil dólares (34 millones de pesos), que el gobierno de Estados Unidos podría decomisar.
En el proceso a cargo de la jueza Nelva Gonzáles, la Fiscalía General de Tabasco presentó una lista de 114 pruebas documentales, incluidos registros de 37 cuentas en bancos como Morgan Stanley, Wells Fargo, HSBC Bank, RBC Royal Bank, JP Morgan Chase y Bank of America.
También se documentó la compra de siete propiedades de lujo valuadas en 40 millones de dólares en Miami, Los Angeles, Houston y Nueva York, por medio de empresas de papel.
Los jurados también conocerán de 19 vehículos cuya propiedad se imputa a Sáiz Pineda –preso en México–, a Pérez Ceballos y a su coacusado, el empresario Martín Medina Sonda, bajo proceso en Yucatán por asesinato de su esposa.