Agencia Reforma

Ciudad de México

El Departamento del Tesoro de EU emitió órdenes contra tres instituciones financieras con sede en México -CIBanco S.A., Institucion de Banca Múltiple (CIBanco), Intercam Banco S.A., Institución de Banca Multiple (Intercam) y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector)- por sospechas de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos prohíbe ciertas transferencias de fondos que involucren a CIBanco, Intercam y Vector.
Estas órdenes con base en facultades del Departamento del Tesoro para combatir el lavado de dinero asociado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluyendo por parte de cárteles.
“CIBanco e Intercam, bancos comerciales con más de 7 mil millones de dólares y 4 mil millones de dólares en activos totales, respectivamente, y Vector, una firma de corretaje que gestiona casi 11 mil millones de dólares en activos, han desempeñado conjuntamente un papel clave y prolongado en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo.
“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadunidenses al mover dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en engranajes clave en la cadena de suministro de fentanilo”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Vector Casa de Bolsa pertenece al empresario Alfonso Romo, ex funcionario de AMLO

En el caso de CIBanco, FinCEN se dijo preocupada porque sea empleado para lavar dinero proveniente del tráfico ilícito de opioides del Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo. “CIBanco también ha facilitado la adquisición de precursores químicos de China con fines ilícitos”, indica.
La FinCEN determinó que Intercam es empleada para lavar dinero vinculado al tráfico ilícito de opioides por parte de cárteles con sede en México, incluido el CJNG.
“Intercam también ha procesado transferencias de fondos en dólares estadunidenses que financian la adquisición de precursores químicos de China en nombre de organizaciones narcotraficantes con fines ilícitos”, indica la resolución.
La FinCEN determinó que Vector es empleada para lavar dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides de los cárteles de Sinaloa y del Golfo.
“Por ejemplo, entre 2013 y 2021, una ‘mula’ del Cártel de Sinaloa empleó diversos métodos para blanquear dos millones de dólares de Estados Unidos a México, a través de Vector. Además, entre 2018 y 2023, se descubrió que Vector había realizado más de un millón de dólares en pagos en nombre de empresas con sede en México a empresas chinas”, indica la determinación.
Vector es propiedad de Alfonso Romo, quien fue Jefe de la Oficina de la Presidencia durante los primeros dos años de la Administración de Andrés Manuel López Obrador.
Romo fue un elemento clave durante la campaña de López Obrador por la Presidencia, sirviendo de enlace entre el tabasqueño y el sector privado.

Los bancos operaron 186.6 mdd para facilitar actividades del narco, señala EU

En los avisos emitidos por el Departamento del Tesoro en contra de Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, el Departamento del Tesoro aseguró que estas instituciones financieras operaron 186.6 millones de dólares para facilitar las actividades criminales de los cárteles del narcotráfico mexicano.
La institución que registró el mayor monto de operaciones, detalló, es CIBanco con un total de 110.2 millones de dólares, la mayor parte en transferencias a empresas asiáticas exportadoras de químicos y a controladoras de buques.

Señalan a Vector de transacciones por 40 mdd
ligadas a García Luna

En el caso de Vector Casa de Bolsa, el Tesoro indicó que registró operaciones por 60 millones de dólares, 58 en pagos por el envío de productos químicos y dos como producto del lavado de dinero.
“Vector facilitó más de $18 millones en transferencias sospechosas a empresas chinas vinculadas con químicos precursores para fentanilo. Procesó más de $2 millones en transacciones vinculadas al Cartel de Sinaloa. Manejó más de $40 millones en transacciones relacionadas con sobornos al ex funcionario mexicano Genaro García Luna. Facilitó operaciones de lavado de dinero para el Cartel del Golfo”, resumió.
FinCEN considera que estas transacciones involucraron recursos provenientes de sobornos a García Luna y, junto con las transacciones realizadas por una “mula”, probablemente facilitaron el tráfico ilícito de opioides por parte del Cártel de Sinaloa.
La subsecretaria interina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Anna Morris, notificó a las autoridades mexicanas las acusaciones de lavado contra las financieras. La funcionaria acudió a la Ciudad de México, donde se reunió con el Embajador Ron Johnson.

Hacienda: No hay “información contundente” sobre las actividades ilícitas de Vector, CIBanco e Intercam

El Gobierno de Estados Unidos no entregó a las autoridades mexicanas ningún dato probatorio sobre actividades ilícitas de Vector, CIBanco e Intercam, aseguró la Secretaría de Hacienda (SHCP). Sostuvo que a la fecha no cuenta con ninguna “información contundente” que pruebe dichas actividades ilícitas.
“El Departamento del Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a través de la Dirección General de Asuntos Normativos e Internacionales, y a Hacienda sobre presuntas irregularidades de estas instituciones.
“Ante ello, se solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto”, mencionó la dependencia a cargo de Édgar Amador en una nota informativa sobre el caso.
Sostuvo que, de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, las autoridades mexicanas actuarán “con todo el peso de la ley”.
“Sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”, reiteró la SHCP.
La dependencia reportó que la única información proporcionada por el Departamento del Tesoro que puede verificarse por parte de México contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de las citadas instituciones financieras con “empresas chinas legalmente constituidas”.
Hacienda indicó que, aun así, la CNBV inició un proceso de revisión a estas instituciones y el resultado arrojó problemas administrativos que han sido sancionados.
Sostuvo que la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum es “no encubrir a nadie ni nada”, siempre que haya pruebas contundentes de cualquier anomalía administrativa o presunto delito.

Rechazan Vector, Intercam y CI los señalamientos

Vector, Intercam y CI emitieron comunicados por separado en los que rechazaron los señalamientos de narcolavado por parte de FinCEN y aseguraron que cumplen con todas las normas y regulaciones nacionales e internacionales.

Morena apura en el Senado el dictamen sobre el combate al lavado

En el Senado, Morena apuró la aprobación del dictamen relacionado con el combate al lavado de dinero horas después de que el Departamento del Tesoro estadunidense acusara a dos bancos y una casa de bolsa mexicanos de incurrir en ese delito universal.
La Oposición reaccionó y recriminó al Gobierno hacerse “ojo de hormiga” frente a los señalamientos del Departamento de Tesoro sobre el presunto lavado de dinero de tres instituciones financieras para grupos del narcotráfico.
En lo general, el dictamen fue aprobado con 74 votos en favor, 13 en contra del PRI y 19 abstenciones del PAN y de Movimiento Ciudadano (MC).
“Ya salió el desplegado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y dice (el Secretario) Edgar Amador ‘yo no vi nada’. Pues cómo va a ver si él trabajaba en Vector, uno de los bancos que están señalados por esta actividad”, señaló la senadora priista Claudia Anaya.

Las acusaciones de EU representan un potencial riesgo: Ildefonso Guajardo

En entrevista tras su presentación en el foro Fábrica de Negocios, organizado por GS1 México, Ildefonso Guajardo, ex Secretario de Economía, consideró que las acusaciones contra Vector, Intercam y CI Banco representan un potencial riesgo para la economía mexicana, si se hacen acusaciones sin pruebas contundentes.