Agencia Reforma

Ciudad de México

Luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores intervino los bancos CIBanco e Intercam y la Casa de Bolsa Vector tras las acusaciones del Departamento del Tesoro de EU por lavado de dinero; la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la intervención se dio para evitar un impacto en el sistema financiero nacional.
“Son bancos pequeños, pero el objetivo es que no tuvieran impacto en el Sistema Financiero Nacional, y por eso la intervención que se hizo y también a la Casa de Bolsa.
“Y de ahí se derivan otros temas, porque en la publicación del Departamento del Tesoro se da un tiempo, hasta el 21, para poder hacer algunas otras acciones. De hecho, no han hecho ninguna acción hasta los siguientes días, así estaba la publicación.
“Entonces, esta intervención fue muy pertinente y lo que siga, es también muy importante”, indicó la Mandataria durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional
Aseguró que el Sistema Financiero Nacional tiene muchas regulaciones contra el lavado de dinero.
“Ahora, se aprobó una ley para fortalecer la investigación relacionada con lavado de dinero.
“Entonces, hay comunicación permanente. Y el peso en el nivel que está, muestra que hay confianza en el Sistema Bancario y Financiero Nacional”.

Opositores exigen a la Fiscalía una “investigación objetiva”

La dirigencia nacional del PAN interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que se investiguen las denuncias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en contra de Vector Casa de Bolsa, Intercam y CIBanco de facilitar operaciones de dinero ilícito de grupos del narco.
“Las acusaciones que hoy se dan desde Estados Unidos obligan a que la investigación no solamente sea en Estados Unidos, sino también sea aquí en México, por eso acudimos a la Fiscalía”, indicó la diputada panista Kenia López.
Advirtió que Alfonso Romo, ex funcionario en el Gobierno de AMLO y propietario de la casa de bolsa, no es cualquier empresario, banquero o casabolsero.
“Estamos pidiendo a la Fiscalía que investigue, que haya una investigación objetiva, pública, clara, que dé certeza de lo que está pasando y de lo que se encubrió desde el Gobierno en el sexenio de López Obrador”.

Visa cancela las transacciones internacionales con tarjetas de CIBanco

La multinacional Visa canceló todas las transacciones internacionales con las tarjetas de CIBanco, recientemente señalado por EU por presunto narcolavado, que ofrece productos para compra de divisas en México, y su uso en el extranjero mediante dichos plásticos.
La decisión se registra como consecuencia de la sanción impuesta la semana pasada por el Departamento del Tesoro, que declaro a CIBanco, Intercam y Vector como responsables de colaborar con lavado de dinero del narcotráfico.
“Visa decidió unilateralmente cancelar su plataforma para todas las transacciones internacionales de tarjetas emitidas por CI Banco, es especial, CI Cash Multicurrency”, informó el banco en un correo a tenedores de ese plástico.