Agencia Reforma

Ciudad de México

Tras defender el fallo de la Corte que le permite a la UIF inmovilizar cuentas financieras sin orden judicial, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Unidad ha inmovilizado desde el inicio de su administración cinco mil millones de pesos relacionados con el lavado de dinero.
“¿Qué hace la UIF? Le sigue la pista al dinero y congela las cuentas cuando ve que hay lavado. Se han congelado desde que llevamos en la administración, bueno, inmovilizado, alrededor de cinco mil millones de pesos. Nadie se ha quejado”, expresó.
“Inmovilizamos recursos que son utilizados para la delincuencia organizada, o por la delincuencia organizada, o por factureros que es delincuencia de cuello blanco”, señaló.
La Presidenta celebró la ratificación de la Corte a favor de la UIF, que la faculta a inmovilizar cuentas sin orden judicial, y destacó que “nunca en la historia le ha cerrado una cuenta a un empresario, empresaria, que no esté implicado en el lavado de dinero, nunca en la historia, nunca”.
“Eso es lo que resolvió la Corte, que la UIF tenga esa capacidad de inmovilizar. (…) Ningún empresario debe temer que la UIF vaya a ser algo que no está dentro de la ley o algo que tenga que ver con algo político, no lo hemos hecho, no lo ha hecho nadie en la historia”, dijo.
“Cinco mil millones de pesos y puede venir la UIF a informar de todas las cuentas que se han inmovilizado, a qué grupos delictivos pertenecían, qué impacto tuvieron en términos de la reducción de los delitos, desde octubre”, añadió.
Sheinbaum apuntó que la labor del organismo de la Secretaría de Hacienda es “garantizar el sistema financiero nacional y evitar el lavado de dinero”, pero que para eso tiene que estar “investigando de manera permanente” y remarcó que para disminuir la delincuencia organizada en el país se debe combatir el lavado de dinero.

Se acatará la decisión de la Corte: BBVA México

BBVA México acatará medidas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para inmovilizar cuentas bancarias, señaló Carlos Serrano Herrera, economista Jefe de BBVA México.
En conferencia de prensa, Serrano Herrera aseveró que son respetuosos de la ley y, por consiguiente, todas las nuevas disposiciones que se tengan desde el Poder Judicial serán respetadas por el instituto financiero.

Avala la Suprema Corte que el delito de peculado puede prescribir

La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que llegó con la promesa de rescatar al Poder Judicial “podrido” por solapar delitos como la corrupción, determinó ayer que la apropiación o el desvío indebido de recursos públicos no es tan grave, por lo que puede prescribir.
Por seis votos contra tres, el pleno declaró inconstitucional el artículo 114, fracción II, del Código Penal de Colima que declaraba el peculado como imprescriptible, a pesar de todos admitieron que ha proliferado “de manera exacerbada” en México, junto con la corrupción.
“El fenómeno (de peculado y corrupción) nos está carcomiendo”, dijo el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, aunque votó a favor de la propuesta del ministro Giovanni Figueroa de declararlo prescriptible.
El argumento de la nueva Corte ayer fue que, en el derecho internacional, la imprescriptibilidad está reservada para crímenes de lesa humanidad, y que mantener abierto un caso por peculado se puede prestar a la persecución o la venganza política y afectar la seguridad jurídica de los ciudadanos.
Incluso Estela Ríos, quien -junto con Lenia Batres y Yasmín Esquivel- rechazó que el peculado tenga caducidad, admitió que esta acusación puede ser usada como arma de persecución política.

Atrae la Corte demanda de hijas de Garza Sada contra Banco Santander

La Suprema Corte atrajo ayer la demanda de las hijas del empresario Roberto Garza Sada contra Banco Santander, por haber permitido la sustracción de 36.7 millones de acciones de Grupo Alfa, que su padre les dejó en un fideicomiso abierto en dicha institución en 1994.
Por siete votos contra dos, a propuesta de la Ministra Loretta Ortiz, la Corte atrajo tres amparos directos, un recurso de inconformidad y tres recursos de reclamación, todos pendientes de sentencia desde 2023 en el Segundo Tribunal Colegiado Civil en Monterrey.

Responsabilizan a telefónicas por robo de identidad con el reemplazo de tarjetas SIM

La SCJN concluyó que las empresas telefónicas son civilmente responsables por la negligencia en sus protocolos de seguridad que permitan el robo de identidad con el reemplazo de tarjetas de chips de señal, conocido como SIM swapping, como ocurrió a una usuaria.
La Corte resolvió los amparos directos 25/2024, interpuesto por AT&T en contra de una sentencia que la declaró civilmente responsable por la negligencia de su personal al reemplazar la tarjeta SIM sin verificar la identidad del solicitante, y el 26/2024, promovido una usuaria de la Ciudad de México que impugnó la indemnización por daño moral por ser insuficiente, y exigió que la empresa debía ser responsable sino por todas las consecuencias, incluso por la difusión de sus imágenes íntimas.
En los dos casos, por unanimidad, la Corte le dio la razón la razón a la víctima, negó el amparo a la empresa y determinó por mayoría darle vista al Ministerio Público por las expresiones del representante legal de la empresa que revictimizó a la quejosa.

Juez civil, sin facultades para retirar un spot contra Salinas Pliego: Trife

El Tribunal Electoral advirtió a un Juez civil que no tiene facultades para ordenar el retiro de un spot de Morena contra el empresario Ricardo Salinas.
Con ello se desactiva la amenaza contra la dirigente morenista, Luisa María Alcalde, y directivos del INE, de “arrestarlos” e imponer multas si mantenían dicho promocional en los tiempos de radio y televisión del partido o en redes sociales.
El 4 de marzo, el juez Esteban Agustín Tapia Gaspar emitió medidas cautelares por el spot “Por el Bien”, en el que aparece la imagen del empresario en uno de sus aviones, mientras la voz de la líder de Morena, Luisa María Alcalde arenga: “Hay quienes ven a México como un botín que pueden entregar”.
La Sala Superior consideró que la administración de los tiempos del Estado es una facultad exclusiva del INE, por lo que un juez civil no tiene competencia para pronunciarse sobre la licitud de la propaganda ni para ordenar su retiro.
En otra sentencia, el Tribunal ordena al INE atender la queja del empresario Ricardo Salinas contra Morena por el mismo spot.