Agencia Reforma y Redacción

Washington / Ciudad de México / El Sur

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió un decreto que ordena al sistema financiero de Estados Unidos a revisar su interacción con indocumentados pidiendo alertar por prácticas irregulares, pero evitó pedir un chequeo universal del estatus migratorio de sus clientes.
“Las transferencias transfronterizas de fondos de bajo monto se han utilizado para facilitar o cometer financiamiento del terrorismo, narcotráfico, trata de personas y otras actividades ilegales”, argumenta el mandatario en su orden ejecutiva.
El decreto de Trump pide a los bancos alertar por prácticas como evasión de impuestos sobre nómina, ocultamiento de la titularidad real de las cuentas, el uso de compañías empresas fantasma así como el uso inadecuado de números de identificación fiscal individuales.
“Se necesitan programas sólidos de identificación de clientes y medidas de diligencia debida reforzadas para mitigar estos riesgos”, dice Trump en su decreto que establece un plazo de 60 días al Secretario del Tesoro Scott Bessent para que prepare una alerta sobre los riesgos de interactuar con indocumentados.
“Los bancos y otras instituciones financieras también deben prestar atención a los riesgos crediticios que supone la concesión de hipotecas, préstamos para automóviles, tarjetas de crédito y otros créditos al consumo a la población extranjera inadmisible y sujeta a deportación”, asegura el decreto del Presidente.
Como una de sus justificaciones para su decreto, Trump dice que las prácticas robustas de identificación de clientes en el sistema financiero es relevantes por razones de seguridad nacional ante la posibilidad que cárteles del narcotráfico mexicano o redes de lavado chinas pueden explotar dichas vulnerabilidades.
Aunque pide poner atención, el decreto no establece ninguna limitación al envío de remesas.
A diferencia de principios de año cuando corrió el rumor de que Trump obligaría a los bancos a realizar un chequeo universal del estatus migratorio de sus clientes presentes y futuros, diversas asociaciones del sector financiero agradecieron al Presidente tomar en cuenta sus opiniones previo a la emisión del decreto.

EU da su beneplácito a Lazzeri como nuevo embajador de México

Casi un mes después de ser propuesto por la Presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno de Estados Unidos entregó su beneplácito para que Roberto Lazzeri sea el Embajador de México en ese país.
A través de una publicación en redes sociales, el presidente de la American Society, Larry Rubin, extendió una felicitación al Lazzeri, quien relevará en el cargo a Esteban Moctezuma Barragán.
Ahora, resta que el Senado avale el nombramiento, lo que podría ocurrir durante un periodo extraordinario.

Asesinato de agente no ocurrió en sede consular de EU: gobernador

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal dijo que el ataque en el que murió un agente del Servicio Público Federal (SPF) asignado a la sede consular en Matamoros no ocurrió en el lugar del inmueble oficial y que se suscitó en la vía pública en esa ciudad.