Es adicional a las cinco que ya existen contra el ex director de Pemex, asegura Santiago Nieto
Ciudad de México, 27 de mayo de 2021. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adelantó que alista presentar una nueva denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, por el presunto desvío de 4 mil 400 millones de pesos a Odebrecht y otra empresa.
“Estaremos presentando otra denuncia adicional por desvío de tres mil millones de pesos hacia Odebrecht y mil 400 millones de pesos hacia otra empresa durante la administración del señor Lozoya y en general durante el (pasado) sexenio”, dijo en entrevista a medios.
Durante una visita a Palacio Nacional, Nieto detalló que esta nueva denuncia es adicional a las cinco que ya existen contra el ex director de Pemex, por lo que ya están próximos a presentarla en la FGR.
La UIF mantiene abierta una investigación al ex Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, que se desprende de los señalamientos que hace un mes formulara en su contra el ex director general de Pemex, Emilio Lozoya.
“Desde el momento en que Emilio Lozoya presentó y se hizo público su escrito hemos estado y estamos en ese proceso de investigación, no podemos dar más datos por el deber de sigilo de las investigaciones, pero por supuesto que está en proceso de verificación por parte de la unidad”, detalló en noviembre pasado.
UIF mantendrá bloqueo de cuentas de Altos Hornos de México y Minera del Norte
La Unidad de Inteligencia Financiera informó que mantendrá bloqueadas las cuentas bancarias de Altos Hornos de México (AHMA) y la empresa Minera del Norte, luego de que se les negó un amparo, mientras que, en el caso de Rafael Zaga Tawil, interpondrán un recurso de revisión para mantener sus cuentas congeladas.
En un comunicado, la UIF informó que fueron notificados sobre la negativa que emitió el Juzgado Cuarto de Distrito del Estado de Coahuila sobre el amparo que Altos Hornos de México y la empresa Minera del Norte promovieron para la liberación de sus recursos.
“Lo anterior, ya que la UIF demostró que ordenó la inmovilización de cuentas bancarias como una medida cautelar relacionada con el cumplimiento a compromisos internacionales asumidos por nuestro país, así como en prevención a la comisión y/o continuación del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
Y luego de que hoy el juez décimo cuarto de Distrito en Materia Administrativa, Víctor Octavio Luna Escobedo, concedió un amparo al empresario Rafael Zaga Tawil, acusado de un presunto fraude al Infonavit y ordenó el desbloqueo de cuentas, la UIF informó que se apegará al proceso de todos estos casos e interpondrá una impugnación, por lo que no liberará las cuentas.
“La Unidad de Inteligencia Financiera, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informa una vez que sea notificada la sentencia que otorga el amparo a Rafael ‘Z’ en el término legal, la UIF interpondrá recurso de revisión, para que sea un Tribunal Colegiado del primer circuito quien estudie en última instancia la constitucionalidad del bloqueo de cuentas”.
Confirma Nieto que García Cabeza de Vaca está relacionado con el caso Odebrecht
Una empresa mencionada en las acusaciones contra el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca está relacionada con el caso Odebrecht, informó Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
En una entrevista con diversos medios de comunicación al salir de Palacio Nacional, Nieto Castillo explicó que la empresa ligada al Gobernador de Tamaulipas y el caso Odebrecht opera en el sector de la energía eólica.
“De Cabeza de Vaca hay un tema de una de las empresas que están generando, que han sido contratadas y fueron puestas en Tamaulipas para temas de energía eólica, sí tiene contacto financiero con Odebrecht”, respondió el titular de la UIF a pregunta expresa sobre la relación del Gobernador de Tamaulipas en el caso de corrupción de la empresa brasileña.
Santiago Nieto dijo que no puede dar más información sobre la lista de personas a las que la UIF les ha bloqueado sus cuentas bancarias por la denuncia que realizó Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, pero confirmó que uno de los relacionados con el caso es García Cabeza de Vaca.
Tribunal ratifica proceso a ex subdirector de Pemex
Un tribunal federal resolvió que debe continuar bajo proceso Luis Alberto Núñez Santander, ex subdirector de Operaciones de Pemex Logística, por el anticipo presuntamente ilegal de 27 millones 359 mil 100 dólares, en un contrato de 700 pipas que no fueron entregadas.
El Primer Tribunal Unitario Penal en esta ciudad, a cargo del magistrado José Alfonso Montalvo Martínez, consideró que el imputado no ofreció los datos de prueba suficientes para desvirtuar el proceso iniciado por un juez de control del Reclusorio Norte.
Texto: Agencia Reforma y Redacción
