Gastó en seis años 36 millones de pesos más que sus ingresos declarados fiscalmente, denuncia ante la FGR
El Sur / Ciudad de México, 28 de noviembre de 2020. El actual presidente del Tribunal Electoral federal, José Luis Vargas, gastó, en 6 años, 36 millones de pesos más que sus ingresos declarados fiscalmente, según denunció la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
En una denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de la República el 21 de febrero pasado, el titular de la UIF, Santiago Nieto, solicita que se ordene el congelamiento de cinco cuentas bancarias que el magistrado Vargas tiene con tres entidades financieras, debido a la sospecha de que ha recibido y usado recursos de procedencia ilícita.
La denuncia recibida en la Fiscalía General dela República el 21 de febrero pasado, documenta en las cuentas de Vargas depósitos en efectivo de empresas privadas y de personas no identificadas y las coteja con otros ingresos derivados de su actividad pública, y concluye que el funcionario ha gastado entre 2013 y 2018, 217.9 por ciento más de sus ingresos declarados.
“Esto de manera lógica y natural hace presumir que nos encontramos frente a movimientos de fondos inusuales para el perfil de ingresos que reportó ante la entidad fiscalizadora, lo que podría configurar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivados de hechos de corrupción o enriquecimiento ilícito”, dice el titular de la UIF, Santiago Nieto en su denuncia ante la FGR, cuya copia posee Reforma.
Según la denuncia de la UIF, en sus declaraciones ante el SAT de 2013 a 2018 Vargas comprobó ingresos por 16 millones 744 mil 264 pesos; sin embargo sus gastos fueron por 36 millones 487 mil 433. 59 pesos.
Indaga cuentas del PRD en SLP
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda inició la investigación en cuentas del PRD en San Luis Potosí durante la época en que el grupo del diputado Ricardo Gallardo controlaba el partido en la entidad.
El titular de la UIF, Santiago Nieto, confirmó hace semanas que Gallardo era investigado, lo que después llevó a Morena a rechazar una alianza con el PVEM para promover su candidatura al Gobierno estatal.
Arturo Prida Romero, líder estatal del PRD, informó que la investigación es por el hallazgo de operaciones simuladas desde las cuentas del partido, en el periodo en que lo dirigieron José Luis Fernández Martínez y Juan Ignacio Segura Morquecho, afines al grupo de Gallardo.
Ambos militan ahora en el PVEM, al igual que Gallardo y otros diputados ex perredistas.
Odebrecht y la “estafa maestra” no podían ocurrir sin el conocimiento de Peña Nieto, dice
En entrevista con Carlos Loret de Mola, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) habló sobre algunos de los casos de corrupción durante el sexenio de Peña que ahora son investigados.
Loret preguntó si dadas las investigaciones de altos funcionarios del sexenio anterior, mientras que no se han tomado medidas contra Peña Nieto, existe algún pacto de impunidad con el expresidente.
Santiago Nieto negó que exista alguna orden por parte de AMLO respecto a no meterse con Peña Nieto.
A Pío López Obrador se le detectaron depósitos por 200 y 400 mil pesos, reporta
Santiago Nieto dijo en otra entrevista que a Pío López Obrador, hermano del presidente, se detectaron depósitos de 200 y 400 mil pesos, además de una transferencia a Canadá.
“Qué encontramos con Pío López, compró una camioneta en 2013, depositó 200 mil pesos en una cuenta suya en efectivo, tiene otro depósito por 400 mil pesos dos años después y tiene una transferencia a Canadá por 14 mil”, dijo el funcionario en entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola para el sitio web Latinus.
Santiago Nieto recordó que será el Instituto Nacional Electoral (INE) el que continúe con la investigación para saber si Pío López Obrador cometió irregularidades.
Texto: Agencia Reforma / Redacción
