Ciudad de México, 3 de mayo de 2021. Agentes federales detuvieron el viernes en Morelos a Teófilo Zaga Tawil, por la indemnización presuntamente ilegal de más de 5 mil millones de pesos que cobró su empresa Telra Realty al Infonavit, debido a la terminación anticipada de un contrato del programa de Movilidad Hipotecaria.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el empresario fue capturado en el municipio de Xochitepec, con base en una orden de aprehensión librada el pasado 25 de diciembre por Daniel Ramírez, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Zaga Tawil fue trasladado el mismo viernes al penal federal del Altiplano, donde comparecerá ante un juez en las próximas horas en una audiencia inicial en la que fiscales federales le formularán la imputación en su contra.
Por este mismo caso, en diciembre pasado también se ordenó la aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero contra del hermano del ahora detenido, Rafael Zaga Tawil, y el hijo de éste, Elías Zaga Hanono, así como de Omar Cedillo Villavicencio y Alejandro Gabriel Cerda Erdmann, ex secretario General y Jurídico y ex coordinador general Jurídico del Infonavit.
El 6 de enero fueron aprehendidos en la capital del país Cedillo y Cerda, ex colaboradores del ex titular del Infonavit David Penchyna, y luego vinculados a proceso. Desde entonces, están presos en el Altiplano.
La acusación está relacionada con el convenio suscrito el 9 de junio de 2014 entre el Infonavit (entonces a cargo de Alejandro Murat) y Telra Realty, propiedad de los Zaga, para desarrollar el programa de Movilidad Hipotecaria, que incluía proyectos de mejora de viviendas y comercialización de las mismas a través de fideicomisos.
El 31 de mayo de 2017, el Consejo de Administración del Infonavit, ya con Penchyna al frente del Instituto, dio por terminados los contratos y convenios con Telra, al estimar que jurídica y financieramente era inviable su ejecución en la forma y términos pactados.
La terminación anticipada del contrato derivó en un convenio de transacción suscrito el 22 de agosto del mismo año por Cedillo y Cerda, que obligó al Infonavit a pagar 5 mil 88 millones de pesos a Telra, como indemnización por daños y perjuicios.
La FGR afirma que el origen del dinero pagado a Telra es ilícito porque dicha empresa, contratada sin licitación, no contaba con el capital, experiencia profesional ni infraestructura; y “sorpresivamente” los funcionarios del Infonavit simularon un proceso de mediación.
La Fiscalía solicitó las aprehensiones de los hermanos Rafael y Teófilo Zaga, luego de que durante casi todo el 2020 la FGR fracasó en sus intentos para que fueran procesados por defraudación fiscal, delitos por los que un juez negó las órdenes de aprehensión o rechazó vincularlos al procedimiento penal.
Rafael Zaga y su hijo continúan prófugos y, a pesar de esa condición, el 16 de abril pasado la FGR buscó que el primero de ellos compareciera ante un juez del Reclusorio Norte por este caso de fraude al fisco, que en su caso asciende a 710 millones 499 mil 999 pesos. Sin embargo, no hubo tal comparecencia.
Texto: Abel Barajas / Agencia Reforma
